如何在開曼群島設立離岸基金？

2020-07-14 14:38:36

目前投資於(yu) 中國或者相關(guan) 法域的絕大部分境外PE/VC基金都是設立在開曼。

此傾(qing) 向性主要是由於(yu) 開曼適宜於(yu) PE/VC基金發展和運營的合夥(huo) 企業(ye) 法存續已久且較為(wei) 成熟，群島良好的政治環境和靈活的法律框架為(wei) 基金結構和投資戰略的多樣化提供了可能性。

一、開曼群島的優勢

1、稅收中立性。開曼不會(hui) 對這個(ge) 企業(ye) 或者基金征收企業(ye) 所得稅。但當基金運行了一段時間後，例如向中國投資者進行分紅時，中國稅務局還是會(hui) 對這筆投資征收一定的稅收。

2、有適用於(yu) 成熟投資者的監管機製。開曼位於(yu) 加勒比海地區，隸屬於(yu) 英國，因此基本的法律理念、法律原則遵循的是英美法體(ti) 係。

3、建立速度快。對於(yu) 基金的管理人而言，把握投資的時機是非常重要的。在開曼，最快隻需要5—7周的時間就可以完成從(cong) 公司的設立到基金的登記完成。

4、無外匯管製。各種貨幣，美元、英鎊、人民幣、日元等，都可以在開曼自由的兌(dui) 換和進行交易。

5、符合國際標準。總體(ti) 而言，開曼群島是一個(ge) 認可度非常高的區域。

二、開曼基金組織形式

開曼群島通過立法創設了一係列組織形式，可供基金發起人根據不同投資基金運作需求而靈活選用，主要包括：

（1）開曼受監管基金常用的豁免公司（Exempted Company，“開曼EC”）

（2）開曼PE/VC基金常用的豁免有限合夥(huo) 企業(ye) （Exempted Limited Partnership，“開曼ELP”）

（3）開曼群島於(yu) 2016年推出的有限責任公司（Limited Liability Company，“開曼LLC”）

三、設立開曼基金的基本流程

1、設立基金的組織實體(ti) （即合夥(huo) 企業(ye) 、公司或單位信托）；

2、準備招募說明書(shu) 、聘任審計師、基金行政管理人（如適用）；

3、向開曼金融局提交相關(guan) 材料，獲得基金資格。

必威官方平台的優勢

50

辦事處

全球50多個國家/地區設有辦事處。
9,000+

職員

包括資深的專業領導層和擁有各相關專業資格的人員。
20萬+

客戶

包括財富雜誌全球500強至初創公司等不同規模的企業。

4950億美元

資產行政管理

資產行政管理規模達4950億美元。
1,400+

港股上市公司

為1400家港股上市公司提供投資者和首次招股等服務。
>50%

全球500強企業

為《財富》雜誌全球500強中50%的企業提供服務。

資質與榮譽

專家團隊

Kim Jenkins
集團行政總裁

張海亮
卓佳大中華區行政總裁

蔣夢南
必威app官网登陆入口負責人

王國勇
行政總裁
新加坡

葉國亮
行政總裁及董事總經理
馬來西亞/納閩

Scott Sato
行政總裁
日本

伊恩 · 康明斯
行政總裁 – 離岸
開曼群島/巴巴多斯/BVI/美國業務

John Rowe
董事總經理
英國

Nick Messum
董事總經理及離岸地區財務總裁
BVI

Dyland Mah
行政總裁
泰國 / 越南

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