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如何避免香港銀行賬戶不被凍結？

2020-12-09 11:15:58

隨著CRS協議的實施，及全球反洗錢反恐怖主義(yi) 集資環境的形成，各家香港銀行都提高了對新申請客戶的審查力度，加強了對存量客戶的管理力度。

無論是已有香港銀行賬戶，還是打算新申請香港銀行賬戶，對自身業(ye) 務的明白表述和證明，都是關(guan) 鍵工作。從(cong) 這一點出發，維護香港銀行賬戶和申請香港銀行賬戶的重點就顯而易見：

1、維護香港公司正常存續

按時進行香港公司年審年報、稅務申報等年度維護工作，保持香港公司的合法合規存在；

及時進行香港公司審計工作，並形成合乎規範要求的香港公司審計報告，對於(yu) 沒有做審計報告的香港公司，盡快調取銀行月結單，並補齊相關(guan) 貿易憑據，補做過往年度的審計報告；

2、銀行要求資料更新不可大意，需遵循銀行要求

（1）及時依照香港銀行要求，進行資料更新，包括股東(dong) 董事個(ge) 人信息，公司年度合規資料（最新的公司注冊(ce) 證書(shu) 和商業(ye) 登記證等）。

（2）對於(yu) 香港銀行要求提交業(ye) 務相關(guan) 憑證和審計報告的，也應盡快遞交銀行，以免被列入風險賬戶而導致香港銀行賬戶被關(guan) 閉；

3、持續使用香港銀行賬戶

對於(yu) 香港銀行來說 ，銀行賬戶出現以下這兩(liang) 種情況最容易導致銀行賬戶被關(guan) 閉（這兩(liang) 類賬戶對於(yu) 香港銀行來說，要麽(me) 無利可圖，要麽(me) 類似洗錢操作手法）：

（1）香港公司銀行賬戶長期處於(yu) 不活動狀態（即少有資金流動）
（2）處於(yu) 異常活動狀態（即賬戶有大量資金流入流出，卻幾乎不進行留存而直接全額匯走）。

4、高風險地區資金謹慎收付

避免與(yu) 高風險地區產(chan) 生資金上的往來，已經是老生常談的話題。但由於(yu) 世界政治風雲(yun) 詭譎，高風險地區和國家時時在變化，因此一定要與(yu) 專(zhuan) 業(ye) 人士保持溝通，並持續關(guan) 注時事新聞，以免在不知情的情況下觸犯香港銀行的安全底線。



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