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哪些因素會導致香港公司銀行開戶失敗？

2020-05-29 11:13:00

哪些因素會(hui) 導致香港公司銀行開戶失敗？

1.香港公司名稱：香港公司雖然對名稱命名沒有限製，但是在開戶時，如果香港公司名稱帶有一些特殊字眼（如投資，融資，金融，證卷等），銀行為(wei) 了規避相關(guan) 風險，會(hui) 要求提供相關(guan) 資質證明文件或者直接拒絕。

2.香港公司經營範圍：香港公司從(cong) 事煤礦，石油，珠寶，黃金，金融，房地產(chan) ，保險，證卷等特殊行業(ye) ，銀行為(wei) 了規避相關(guan) 風險，會(hui) 要求提供相關(guan) 資質證明文件或者直接拒絕。

3.香港公司的產(chan) 品銷售地，資金往來國家：是否涉及美國製裁國家，是否涉及高危敏感國家。列如：俄羅斯，伊拉克，伊朗，斜利亞(ya) ，中東(dong) 國家等。

4.香港公司資料：香港公司開戶時除了公司注冊(ce) 資料，其他開戶的輔助業(ye) 務資料是否有帶齊全。列如：香港公司的購銷合同，董事的身份資以及關(guan) 聯公司的資料。

5.開戶過程：在開戶過程中，銀行經理會(hui) 根據所提供的業(ye) 務資料，進行公司情況的了解，會(hui) 問一係列的公司問題，在對答過程中出現敏感字眼或者對自己提供的業(ye) 務資料信息不清晰，從(cong) 而導致銀行經理不信任，也是會(hui) 導致開戶失敗的

6.受益人身份：公司受益人早前有在銀行留下被拒記錄或者屬於(yu) 銀行黑名單。受益人的年齡偏小，一般銀行相對會(hui) 比較謹慎。

7.秘書(shu) 公司：香港公司開戶時是否有在職秘書(shu) 公司，香港公司的秘書(shu) 公司是否屬於(yu) 銀行黑名單（部分銀行）。



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