香港公司KYC盡職調查說明書

2020-03-10 17:25:14

香港是一個(ge) 融合機遇、創意和進取精神的都市，是一個(ge) 信息極為(wei) 發達的國際大都市，是世界上自由的貿易通商港口，因此注冊(ce) 香港公司受到許多投資人的青睞。然而近年來香港公司管理政策越來越趨於(yu) 規範化，香港政府為(wei) 了防止香港公司不正規操作，加大了審核香港公司所需要提交的資料，提出了KYC管理條例。

何為KYC盡職調查

KYC（即Know-Your-Customer），即充‌‌分了解您的客戶，與(yu) SCR類似卻又有很多不同。是2018年7月底香港注冊(ce) 處，對香港持牌秘書(shu) 代理注冊(ce) 的香港公司要求的最新管理條例。主要是維護香港公司的正常運作，和香港公司賬戶的正常使用。隨著CRS的實施，香港注冊(ce) 處對注冊(ce) 成立香港公司的要求也越來越規範嚴(yan) 格。香港公司KYC管理條例是在CRS稅務交換、香港政府大力打擊洗黑錢的背景下出台政策。

香港公司KYC盡職調查涉及到哪些內容

香港公司KYC盡職調查需要充分了解香港公司的實際控製人、控股公司組織架構、公司基本情況等，KYC盡職調查涉及的內(nei) 容包括：

1. 核實公司成立信息：需要核實香港公司名稱、商業登記、注冊地址、經營範圍等基本信息；
2. 核實公司成員信息:秘書公司需要核實香港公司實際控製人（股東、董事和最終受益人）的基本信息。香港公司實際控製人需要提供的基本信息包括身份證掃描件、手持身份證拍照、個人KYC聲明書。其中實際控製人的KYC聲明書需要簽字；
3. 秘書公司需要核實香港公司的資金來源和財富來源；
4. 秘書公司需要核實公司實際經營業務。

不做KYC盡職調查的影響

應香港政府要求，每一家新成立的香港公司都進行KYC盡職調查，供香港政府執法人員隨時進行查閱。如果香港未及時配合秘書(shu) 公司完成KYC盡職調查，則會(hui) 影響香港公司的運營，更甚者會(hui) 產(chan) 生罰款。

正規經營，KYC並不可怕

部分香港公司實際控製人不願意配合秘書(shu) 公司進行KYC盡職調查，認為(wei) 會(hui) 影響個(ge) 人及公司信息。要知道不僅(jin) 香港政府需要企業(ye) 提供盡職調查文件，境內(nei) 境外各個(ge) 金融機構都開始嚴(yan) 格要求企業(ye) 提供更多的文件，以證明其在經營合法業(ye) 務。隻要香港公司正規經營，香港賬戶沒有不合規操作、公司資金往來正常，KYC盡職調查並不可怕。

香港公司成立後續的運作和維護是一件非常嚴(yan) 謹、專(zhuan) 業(ye) 的事情，專(zhuan) 業(ye) 的代理機構能夠將最新的政策規定傳(chuan) 遞到位，並給出專(zhuan) 業(ye) 的方案，有效的幫您規避風險。

必威官方平台的優勢

50

辦事處

全球50多個國家/地區設有辦事處。
9,000+

職員

包括資深的專業領導層和擁有各相關專業資格的人員。
20萬+

客戶

包括財富雜誌全球500強至初創公司等不同規模的企業。

4950億美元

資產行政管理

資產行政管理規模達4950億美元。
1,400+

港股上市公司

為1400家港股上市公司提供投資者和首次招股等服務。
>50%

全球500強企業

為《財富》雜誌全球500強中50%的企業提供服務。

資質與榮譽

專家團隊

Kim Jenkins
集團行政總裁

張海亮
卓佳大中華區行政總裁

蔣夢南
必威app官网登陆入口負責人

王國勇
行政總裁
新加坡

葉國亮
行政總裁及董事總經理
馬來西亞/納閩

Scott Sato
行政總裁
日本

伊恩 · 康明斯
行政總裁 – 離岸
開曼群島/巴巴多斯/BVI/美國業務

John Rowe
董事總經理
英國

Nick Messum
董事總經理及離岸地區財務總裁
BVI

Dyland Mah
行政總裁
泰國 / 越南

典型客戶

公司注冊

: 香港公司注冊

注冊(ce) 香港公司的好處多，設立公司流程簡單，成立公司費用少。

: 英國公司注冊

注冊(ce) 英國公司成為(wei) 全球商人們(men) 的熱地，速度快、流程簡單、費用低。

: 納閩公司注冊

設立納閩公司可以達到稅務減免、股權保護、資金運作流暢等優(you) 勢。

: 開曼公司注冊

注冊(ce) 開曼公司無限製貿易發展，無外匯管製，無需申報或繳納稅項。

: BVI公司注冊

BVI即英屬維京群島，優(you) 勢：免交離岸貿易稅、保護受益人身份。

: 美國公司注冊

美國擁有世界上最發達的市場機製和最大的消費市場。

: 塞舌爾公司注冊

塞舌爾特別執照公司（CSL）為(wei) 您定價(jia) 轉移建立良好的商業(ye) 實質。

: 馬紹爾公司注冊

馬紹爾公司有助於(yu) 國際貿易、證券買(mai) 賣、信托及財產(chan) 投資計劃等。

: 新加坡公司注冊

作為(wei) 世界金融中心，新加坡成為(wei) 中國企業(ye) 走向世界的一個(ge) 有力跳板。

: 阿聯酋公司注冊

阿聯酋是石油、天然氣、石油化工出口國。外匯自由，匯率穩定。

: 薩摩亞公司注冊

可使用中英文公司名稱，允許遞交中英文的公司章程到政府公司注冊(ce) 處。

: 海南自貿港公司注冊

了解海南自貿港公司注冊(ce) 、年審、做賬、報稅、審計等工商會(hui) 計財稅

: 自貿區公司注冊

瑞豐(feng) 專(zhuan) 業(ye) 代理上海、天津、福建、廣東(dong) 等中國自貿區公司注冊(ce) 。

: 海外公司注冊

必威app官网登陆入口集團直接代辦全球近30個(ge) 屬地的離岸公司注冊(ce) 。

: 香港公司注銷

注銷香港公司有以下兩(liang) 種形式：a.主動注銷（花費不多）；b.自動注銷（公司股東(dong) 董事都會(hui) 進香港政府黑名單，影響以後去香港展開…

: 企業赴香港上市的好處

香港是一個(ge) 全方位的融資市場，擁有多元的融資渠道。通過在香港上市，內(nei) 地企業(ye) 可以進入國際融資平台，規範管理，優(you) 化結構，進一步…

: 香港創業板上市要求

必須從(cong) 事單一業(ye) 務，但允許有圍繞該單一業(ye) 務的周邊業(ye) 務活動；不設最低溢利要求，但公司須有24個(ge) 月從(cong) 事“活躍業(ye) 務紀錄”；最低市…

: 注冊香港商標

香港瑞豐(feng) 會(hui) 計事務所專(zhuan) 業(ye) 注冊(ce) 香港商標：香港商標注冊(ce) ，香港商標查詢，香港商標注冊(ce) 費用，香港商標注冊(ce) 流程，香港商標轉讓，香港商…

: 香港商標注冊案例

香港商標注冊(ce) 案例：快速高效成功注冊(ce) 商標，贏得顧客信任；注冊(ce) 國際品牌，創立國際形象；建立公司後還要保護商標品牌。疑難商標在…

: 注冊香港公司成功案例

注冊(ce) 香港公司成功案例及好處：利用自由國際市場創立國際品牌；可爭(zheng) 取更大的利潤；享受各種優(you) 惠政策；購買(mai) 香港公司解決(jue) 燃眉之急；…

: 香港公司變更

任何企業(ye) 企業(ye) 注冊(ce) 完成以後為(wei) 了適應市場變化或人事變化的需要，都可以做出適當的資料變更，變更的內(nei) 容包括：(1) 香港公司變更…

: 注冊香港公司好處

注冊(ce) 香港公司好處：提高公司形象，增強客戶信心，拓展國際市場；香港是全球性金融中心，國際自由貿易港，擁有良好的基礎設施和健…

: 注冊香港公司條件

注冊(ce) 香港公司條件：一位或一位以上年滿18周歲的股東(dong) （出示有效身份證或護照影印件，企業(ye) 法人股東(dong) 提交營業(ye) 執照和法人代表的身份…

: 注冊香港公司程序

注冊(ce) 香港公司程序：簽訂辦理香港公司注冊(ce) 登記委托書(shu) 和協議書(shu) ；香港公司注冊(ce) 程序由瑞豐(feng) 會(hui) 計師到公司注冊(ce) 處和稅務局領取公司注冊(ce) 登…

: 香港公司審計報告

香港公司審計需提供的資料：B．R．影印本（商業(ye) 登記），近期周年申報，銀行月結單，報稅單，開支單據（按做帳周期整理），單據…

: 香港公司審計所需資料

香港公司審計所需資料:財務報表及電子表格，帳冊(ce) ，存貨明細帳，銀行月結單，記帳憑證，銷貨發票，購貨發票………

: 香港公司年審

年審手續是香港公司繼續存在所必須的，年審必須在公司成立滿1周年時候辦理；年審不是做賬審計，也不是報稅；年審手續很簡單，一…

: 注冊香港公司費用

注冊(ce) 香港公司費用：瑞豐(feng) 是真正的香港會(hui) 計機構，費用公道，價(jia) 格合理；注冊(ce) 香港公司多少錢包含香港政府公司注冊(ce) 處的費用、香港稅務…

: 香港公司注冊

必威app官网登陆入口提供香港公司注冊(ce) 服務，逾10多年經驗，專(zhuan) 業(ye) 快捷。詳細了解如何注冊(ce) 香港公司，注冊(ce) 香港公司的優(you) 勢，注冊(ce) 香港公司的好處…

: 香港銀行開戶

香港銀行開戶條件簡單，無需赴港開戶，香港銀行開戶當天辦妥，我們(men) 是各大香港銀行的合作夥(huo) 伴，香港銀行開戶須知:香港銀行開戶，…

: 為何中國外貿企業都選擇注冊香港公司

為(wei) 何中國外貿企業(ye) 都選擇注冊(ce) 香港公司,大多有以下幾個(ge) 原因：1、利用香港國際知名度，更好的開發客戶，多一種途徑獲得客人的信任…

: 如何注銷香港公司，能否香港公司不注銷不年審扔著不管？

注銷香港公司，符合注銷的條件後準備注銷資料提交香港注冊(ce) 處和香港稅務局；但建議您找專(zhuan) 業(ye) 機構代為(wei) 辦理，如果不想經營了，千萬(wan) 不…

: 大陸人注冊香港公司的流程

注冊(ce) 香港公司的流程:1.提供中英文公司名稱給我司查冊(ce) 看能否注冊(ce) ;2.提供創辦人身份證或護照復印件;3.我司將做好的合同與(yu) …

: 注冊香港公司能在內地經營嗎?

注冊(ce) 香港公司能在內(nei) 地經營嗎？1. 香港公司不可以在內(nei) 地經營，如果要用於(yu) 內(nei) 地經營使用，需要以授權的方式或辦理合資公司、獨資…

: 注冊香港公司有哪些優勢？

在各地商家眼中，香港公司絕對是開拓龐大國際貿易市場的理想工具；這是由於(yu) 香港：1.不受外匯管製 ;2.黃金、股票和期貨市…

: 注冊香港公司一般做何用途？

很多香港公司都以從(cong) 事貿易活動為(wei) 主，因此我們(men) 會(hui) 就接觸供應商及買(mai) 家、處理商品貨運，開具發票和及信用證等方麵提供支援。離岸收入…

: 注冊香港公司及相關服務

注冊(ce) 香港公司的費用，包括公司成本，以及從(cong) 購買(mai) 日計起到下年度公司周年的基本維護管理費，涵蓋政府費用、代理董事、股東(dong) 、秘書(shu) 及…

: 注冊香港公司進行網上貿易是否需要納稅？

香港公司注冊(ce) 成立後需要做賬報稅，那麽(me) 注冊(ce) 香港公司進行網上貿易是否需要納稅？鑒於(yu) 電子商貿和透過互連網進行的交易活動日趨頻繁…

: 通過注冊香港公司操作跨境電商

利用香港公司操作跨境電商的過程，簡單來說就是將香港工作為(wei) 中轉站。香港公司可以將國內(nei) 貨物進行匯聚、分撥、庫存管理，並根據客…

: 如何填寫注冊香港公司的經營範圍

香港公司經營範圍沒有做過多的限製，隻要在合法的前提下，注冊(ce) 香港公司可以經營任何性質的業(ye) 務。需要注意的是一些特殊行業(ye) 是需要…

: 香港公司KYC盡職調查說明書

香港公司KYC盡職調查需要充分了解香港公司的實際控製人、控股公司組織架構、公司基本情況等，KYC盡職調查涉及的內(nei) 容包括：…

: 香港銀行開戶攻略

香港銀行對開立戶口監管嚴(yan) 格，大陸居民到香港銀行開戶，必須要攜帶以下資料：1、大陸居民身份證；2、港澳通行證或者護照；3、…

: 香港公司注冊後，需要注意哪些？

香港蘊藏著無限商機，是通往全球市場的跳板，數以萬(wan) 計的國際企業(ye) 都因在香港注冊(ce) 公司而受惠。目前香港公司注冊(ce) 的數量越來多，注冊(ce) …

: 注冊香港公司前，先了解香港公司屬性

在香港有限公司是被香港公司法所管理。香港公司章程是一個(ge) 公司的主要的合法的文件，它說明公司的權力和公司內(nei) 部的規則。香港公司…

: 香港銀行開戶麵談，一般會被問什麽問題？

那麽(me) 香港銀行開戶麵談，一般會(hui) 被問什麽(me) 問題？1、你為(wei) 什麽(me) 要開設銀行賬戶呢，用途是什麽(me) ？2、你開戶以後會(hui) 存多少錢呢，日常會(hui) 保…

: 注冊香港公司申請離岸豁免需要什麽條件

香港政府對這類公司沒有任何稅收，隻收取少量的年度管理費，同時，所有銀行都承認這類公司，為(wei) 其提供香港銀行開戶及財務運作。具…

: 如何判斷注冊香港公司是否可以零報稅，有無經營的標準？

在香港，沒有經營的香港公司可以直接零報稅，有經營的香港公司就必須香港公司做賬、香港公司審計才能報稅。當然，從(cong) 某種意義(yi) 上…

: 香港公司審計

香港公司審計(或香港公司核數)的好處比較多，香港公司審計可以讓您的公司展示您的實力和財力，提升公司的形象等，其實每一間香…

: 香港公司代理記賬流程

香港公司代理記賬流程是指一家公司成立後，在做賬階段委托代理記賬服務公司辦理的整個(ge) 流程與(yu) 過程，必威app官网登陆入口財稅服務中心為(wei) 各企業(ye) …

: 香港公司做賬票據整理指南

香港公司做賬的單據：章程正本2份、周年申報表、商業(ye) 登記證、首任秘書(shu) 及董事通知書(shu) NC1表格；銀行單據；購銷部分；費用部分；…

: 香港公司做賬報稅

比起國內(nei) 公司來說，香港公司賬務處理會(hui) 簡單一些，因為(wei) 國內(nei) 每月都要做賬報稅，而香港的話，剛成立的公司18個(ge) 月做一次，以後每年…

: 購買香港現成公司需要注意事項

香港現成公司一般指的都是以服務代理公司已經注冊(ce) 好的公司，香港現成公司最大的好處就是可以方便客戶在很短的時間裏麵，或者是客…

: 香港銀行開戶需要準備什麽資料

注冊(ce) 香港公司有著得天獨厚的優(you) 勢，優(you) 惠政策多、品牌信譽好。香港銀行開戶對香港公司來說，就顯得尤為(wei) 重要。那麽(me) ，香港銀行開戶需…

: 注冊香港公司優勢特征

注冊(ce) 香港公司優(you) 勢特征:1.相對大陸，香港公司命名限製少；2.可通過注冊(ce) 香港公司，打造國際品牌； 3.外匯收支自由；4.…

: 注冊香港公司常見問題

在香港注冊(ce) 一間有限公司，需要什麽(me) 條件?答：一名年滿18歲或以上的股東(dong) 和董事，持護照或身份證的中國居民或海外人士均可注冊(ce) 香…

: 如何辦理香港公司公證？

什麽(me) 是香港公司公證:香港律師公證，又稱香港律師見證，一般用於(yu) 香港企業(ye) 在大陸設置代表處或港資公司時的法定提交文件，也可用於(yu) …

: 香港商務簽證的條件有哪些？

商務簽證主要指有關(guan) 人員因公務或者個(ge) 人原因去目的地國家或地區從(cong) 事投資、貿易、會(hui) 議、展覽、勞務等方麵事務所進行的實地考察或洽…

: 簡述注冊離岸公司之香港公司與新加坡公司

注冊(ce) 離岸公司有很多種選擇，像香港公司、開曼公司、英國公司、BVI公司、美國公司等等都可以注冊(ce) 。如果出於(yu) 注冊(ce) 及維護資本考慮…

: 做外貿選擇注冊香港公司或注冊英國公司哪個好？

做外貿選擇注冊(ce) 香港公司或注冊(ce) 英國公司哪個(ge) 好？注冊(ce) 香港的離岸公司和注冊(ce) 英國的離岸公司各有各的好處，主要看您個(ge) 人更傾(qing) 向於(yu) 在哪…

: 香港金融行業準入牌照有哪些？

在眾(zhong) 多向外擴張的企業(ye) 中，就有不少金融服務企業(ye) ，但想要在香港開展金融服務業(ye) 務，就必須取得相應的香港金融牌照。金融行業(ye) 作為(wei) 經…

: 香港低稅率體現在哪方麵？

說起香港稅製，與(yu) 國內(nei) 稅製相比具有低稅率、簡單易操作、地域概念即征稅範圍隻限於(yu) 從(cong) 香港賺取或獲得的收入、評稅基期不同等特點。…

: 香港稅務局會查香港公司離岸賬戶嗎？

香港稅務局會(hui) 查香港公司離岸賬戶嗎？當被香港稅務局查到公司有銀行賬戶，確仍舊以零申報的方式申報稅務，將可能會(hui) 有以下後果：（…

: 外貿企業選擇注冊香港公司和注冊新加坡公司哪個好

外貿企業(ye) 選擇注冊(ce) 香港公司和注冊(ce) 新加坡公司哪個(ge) 好？如果打算實際經營跨境業(ye) 務，並期望獲得較快發展，選擇新加坡注冊(ce) 公司更好。而…

: 注冊新加坡公司和注冊香港公司的稅務有何區別？

注冊(ce) 新加坡公司和注冊(ce) 香港公司的稅務有何區別？香港：對銷售稅/消費稅/增值稅、預扣稅、資本增值稅、股息稅、遺產(chan) 稅等稅項一律…

: 香港公司公證的種類

根據使用地的不同要求，香港公司公證又分為(wei) 香港公司全套公證、香港公司半套公證，這兩(liang) 者需要公證的文件主要為(wei) ：香港公司全套公證…

: 香港稅收種類有哪些？

依照現行的香港法例，香港實行的稅收種類並不多，主要為(wei) 直接稅和間接稅，其中包含的具體(ti) 稅種為(wei) ：1、直接稅：與(yu) 世界其他國家和地…

: 申請香港條形碼給商品一個香港身份

香港的品牌及產(chan) 品素以優(you) 質及安全著稱。注冊(ce) 香港條形碼，你將會(hui) 獲得由GS1頒發的證書(shu) ，確保你的條形碼編號是獨一無二、受國際認…

: 香港以“低稅率”聞名，香港稅率到底有多低

企業(ye) 及個(ge) 人客戶可於(yu) 香港享有簡單透明的稅製以及低廉的稅負。香港稅務的優(you) 勝之處在於(yu) 隻設三項直接稅，並設有免稅額製度，使稅負得…

: 注冊香港婚慶公司的好處

隨著國內(nei) 居民消費能力的不斷提高，婚慶行業(ye) 正逐漸成為(wei) 一個(ge) 新的朝陽產(chan) 業(ye) ，香港一直是品牌的象征。在香港注冊(ce) 的從(cong) 事婚慶服務的公司…

: 注冊香港保安公司的注冊資本要求

如果一家保安公司在中國成立，有很多限製。例如，選擇在香港注冊(ce) 的公司為(wei) 內(nei) 地企業(ye) 向外發展創造了有利條件。香港國際市場的窗口可…

: 香港聯交所就優化海外發行人上市製度的改革刊發谘詢總結

香港交易所旗下全資附屬公司香港聯合交易所有限公司（聯交所）在2021年11月19日就優(you) 化及簡化海外發行人上市製度的建議刊…

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