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信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

離岸公司盡職調查

2022-11-10 18:41:52

根據離岸法域反洗錢法律有關(guan) 要求，中介機構必須對成立離岸公司的每一位董事或股東(dong) 給予最基本的盡職調查。要求當事人根據包括英屬維爾京群島、開曼群島、庫克群島等在內(nei) 的境外注冊(ce) 地公司登記處所采用的盡職調查法令，聲明理解並同意以下內(nei) 容：

1 為(wei) 其自己及每一位董事或股東(dong) 或受益人或官員或銀行賬戶的授權簽字人，向中價(jia) 機構提交下以所要求的文件：

(a) 個(ge) 人有效護照或有效身份證複印件。

(b) 公司有效登記證複印件。

(c) 職業(ye) 證明。

(b) 住址或辦公地址證明。

2 在第1點規定的證明文件發生任何變化時，及時向注冊(ce) 中介機構提供最新材料。

3 中介機構將保留第1和第2點所規定的文件以備有關(guan) 注冊(ce) 地公司登記處抽查。

4 中介機構將按有關(guan) 注冊(ce) 地的盡職調查法規的要求期限繼續保留第1和第2點所規定的資料。

5 當第1、第2點所反映的信息不能滿足有關(guan) 要求時，中介機構可以按其備案的最新地址通知客戶終止所有規定的服務。

6 盡職調查表。



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資質與榮譽

  • 信托或公司服務提供者牌照：TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會傑出商界企業義工獎
  • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
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  • 納閩國際商業金融中心（Labuan IBFC）中國授權代理機構
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  • 香港中國商會董理事會常務理事
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