- 信托基金|財富傳承管理|家族辦公室
- 2024年注冊英國公司需要了解哪些政策？英國公司注冊注意事項
- RCEP原產地證明申請需要滿足哪些條件？
- 香港居留簽證，多種入境項目計劃，總有一種適合你
- 加拿大公司注冊攻略，如何選擇加拿大公司注冊類型
- 香港匯豐銀行國內見證開戶詳解，申請匯豐銀行開戶需要做哪些準備？
- 投資注冊日本公司，日本公司經營維護三件套
- 看看美國注冊公司如何幫助你實現美國移民夢
- 最全解讀在新加坡設立不可撤銷信托可以規避CRS嗎？
- 為什麽要設立信托（Trust）
- 信托公司牌照值錢嗎?
- 中國信托登記有限責任公司正式揭牌
- 中國信托登記公司在滬成立
- 控股護照商務規劃 12 大特點
- 控股功能護照個人規劃9大特點
- 家族信托在CRS下的合規主體信息是會被否交換
- 安邦“逼婚”招商民生 大金控版圖僅差信托
- 信托業協會摸底互聯網信托 業內靜待細則落地
- 中國信托資產規模首次跨入“15萬億元時代”
- 新華信托增資30億遠超預期 股權結構再添三席“神秘人”
- 信托公司展開線上渠道之爭 信托互聯網快跑前進
百億債務成清波非法集資被捕被移送公安 上海一家三方理財深陷
記者梳理發現，不計股票套現資金，自2002年以來，成清波及其中技係已知存量債務規模，仍然高達110億元以上。
被帶走調查半年之後，[深圳瑞豐注冊香港公司]中技係實際控製人成清波已經身陷囹圄的消息，終於得到官方確認。
近日，在證監會例行新聞發布會上，發言人張曉軍通報2014年以來上市公司和中介信息披露違法違規時表示，成清波已被移送公安機關，其曾經控製的部分上市公司也在2014年被立案調查。
從2002年收購*ST成城前身物華股份開始，成清波僅用了10年的時間，就控製了多達五家上市公司，但其發家的過程，一路布滿灰色的資本運作軌跡。
2013年，中技係開始急速走下坡路，其控製的上市公司不僅全部被立案調查，且多數已喪失控製權，成清波通過資本運作搭建的金錢帝國，已經陷入分崩離析的境地。
成清波被移交公安機關
2014年以來，證監會對上市公司、中介機構調查43起，對16家上市公司171名上市公司董事、高管及其他責任人員作出行政處罰，21人被市場禁入。
在這16家上市公司中，僅“中技係”控製的就達到3家，分別為博元投資、*ST成城、*ST國恒。根據公開信息，除了上述3家，成清波及中技係控製的還有恒立實業、*ST國創兩家上市公司。
目前，已將成清波等21名涉嫌犯罪人員移送公安機關。
出生於1962年的成清波，曾經一度在A股市場呼風喚雨。從1996年成立深圳中技實業(集團)有限公司開始，在此後的十餘年裏，其業務版圖滲透到地產、電力、鐵路、金融、高科技、化工、工程、商業資產八大領域。
到2013年，其名下控製的A股上市公司，就多達5家。
上述來自證監會的消息是有關成清波的最新動向。2014年6月，因涉嫌非法集資，成清波在上海被警方帶走調查，但此後一直沒有更多消息傳出。
2014年上半年，其控製的*ST成城已有多名董監高人員受到證監會處罰。
就在2013年染指恒立實業不久，成清波通過上海優道募集資金事發。隨後，中技係便急速走下坡路。
隨著成清波身陷囹圄，其一手搭建的中技係，也已陷入分崩離析的境地，5家上市公司全部被監管部門立案調查，並且已喪失其中3家的控製權。
公開信息顯示，2014年1月，成清波通過深圳國恒實業有限公司持有的*ST國恒1.8億股，已被強製轉讓給泰興市力元投資有限公司，持股比例降為0.21%。
2014年8月，因債務無法償還，深圳中技所持*ST成城2580萬股，被強製劃轉給國聯信托。今年1月6日，*ST國創控製人易主。
灰色資本運作
從一名鄉村教師，到資本市場呼風喚雨的“大鱷”，其最輝煌時掌控了5家A股上市公司，成清波從崛起到墜落，其間僅用了十年時間，其崛起的過程，也充滿了灰色軌跡。
市場低迷期買入績差、股權分散的股票，取得相對控股地位，市場繁榮時拋售獲利這個老掉牙的故事，在A股市場幾乎盡人皆知。如對*ST國創、*ST國恒的操作，成清波就獲利數億元。
知情人士此前曾向記者透露，中技係所控製的上市公司資產收購或確定定增對象時，可能有部分就是成清波或中技係代持或者“陪標”；或是通過出中介費的方式，拉幾家投資人認購，禁售期滿後，釋放一些利好消息，讓對方包賺不賠。
通過這種方式，成清波認購的股票鎖定期較短，到期後就可拋售或者抵押融資。而且，其自身用於認購的資金，也是從別處拆借而來。
在後來的歲月裏，這種灰色的資本運作軌跡，與其一路相隨。通過構築迷宮式的股權結構，隱身幕後操縱，是成清波資本運作的主要手段。
在這些上市公司中，成清波本人和與其有直接關聯關係的企業，並不直接出現，而是通過層層代持，實現對上市公司的控製。如*ST國創、*ST國恒、博元投資等上市公司均是如此。
通過這種方式，為成清波種種嚴重違規行為大開方便之門。
公開信息顯示，在上海優道事件中，成清波以參與*ST國創定增為名，通過上海優道獲得資金超過10億元，實際流入其賬戶的僅有7.7億元。
百億巨額債務
成清波的身後，留下的是一個千瘡百孔的中技係，而受其控製的上市公司，亦是一片狼藉。未了之局如何收拾，尚是未知之數。
1月23日，一些上市公司存在不披露擔保、關聯交易信息，伴隨大股東、實際控製人挪用公司資金及董事、高管背信損害公司利益等嚴重行為。
而這些做法，在中技係控製的上市公司中，均有不同程度體現。
記者根據公開數據測算，從2002年至今，成清波通過各種手段獲取的資金，高達130億元。而這些資金中，除了拋售股票套現部分，絕大多數都是債務。
公開信息顯示，迄今為止，*ST國恒披露，其對外擔保、債務糾紛已達到19億元以上，加上曾經失蹤的9億元募集資金，該公司各類債權債務已達25億元左右。緊隨其後的*ST成城，對外擔保、債務糾紛也達到10億元左右。
此外，還有總額高達8.85億元的其他應收款、應付款。
2014年7月，該公司清查發現，2013年至2014年上半年，該公司共計開出賬外承兌匯票7.1億元。但這是否與巨額不明應收、應付款有關，尚不得而知。
深圳信用網信息顯示，中技係目前被立案執行的債務糾紛共計約21.7億元；尚在執行的約17.9億元。
規模巨大的資金，究竟流向何處，外界不得而知。但這些債務中的絕大多數，可能尚未償還，如何處理這些債務，將是擺在相關上市公司麵前最為迫切的難題。
