法巴被重罰：美元成外交工具

      法國巴黎銀行最近與(yu) 美國司法部達成協議，同意認罪並向後者支付高達89億(yi) 美元的罰款，如果這一協議最終獲得法院批準，將成為(wei) 金額最大的一起涉嫌經濟製裁的刑事案件。

      美國司法部提供給騰訊財經的一份聲明顯示，[美國公司注冊(ce) 費用]從(cong) 2002-2009年的8年間，巴黎銀行與(yu) 蘇丹、伊朗和古巴等受美國製裁國家的實體(ti) 和個(ge) 人進行了高達數十億(yi) 美元的交易清算活動，巴黎銀行在最初受到警告並接受調查後，采取了忽視和不配合的態度，最終導致了“天價(jia) 罰單”的誕生。

      該事件對於(yu) 巴黎銀行自身無疑帶來巨大衝(chong) 擊，也對其他金融機構產(chan) 生了震懾作用，但由此催生出的另一話題卻是：美國是否再一次運用了美元在全球的霸權地位。

      《經濟學人》雜誌撰文指出，盡管巴黎銀行與(yu) 上述國家進行商業(ye) 活動，存在道德上的問題，但歐洲或法國的法律並沒有禁止這些行為(wei) ，但由於(yu) 涉及到美元交易，因此受到了美國法律的製裁。

      美元在全球範圍內(nei) 的交易結算地位毋庸置疑，也正因為(wei) 這樣的特殊地位，使得美國監管當局能夠在全球範圍內(nei) 幾乎沒有任何死角地監控美元的交易活動。

      哈佛大學法學院教授馬克勞（Mark J. Roe）對騰訊財經表示，結合近期的烏(wu) 克蘭(lan) 危機，巴黎銀行事件的背後還反映了在美國在不願或無法運用軍(jun) 事力量來達到其外交目的時，正越來越多運用其在全球範圍的經濟金融勢力，作為(wei) 其外交策略工具。

      根據美國司法部6月30日發表的一份聲明稱，法國巴黎銀行在過去多年與(yu) 蘇丹、伊朗和古巴等受美國製裁國家的機構和個(ge) 人從(cong) 事數額巨大的美元交易清算活動，涉事金額高達數十億(yi) 美元，該行為(wei) 觸犯了美國法律。

      根據相關(guan) 法律文件的進一步闡述，[注冊(ce) 美國公司的條件]巴黎銀行在2002-2009年的8年間，通過美國金融係統，幫助上述受製裁國家，轉移了超過88億(yi) 美元的資金，其中43億(yi) 美元交易涉及到美國特別指定的必須嚴(yan) 格與(yu) 美國金融係統切斷聯係的機構或實體(ti) 。

      按照美國司法部在聲明中的描述，巴黎銀行屬於(yu) “知法犯法”，在明知觸犯相關(guan) 法律的前提下，依然頂風作案。

      美國司法部公共事務部門發給騰訊財經的一份聲明顯示，負責美國司法部刑事司的助理總檢察長萊斯利考德威爾（Leslie R.Caldwell）稱，“即便是在被自己的律師警告所做的行為(wei) 是非法的，但巴黎銀行依然在從(cong) 事這些犯罪行為(wei) 。”

      考德威爾進一步指出，為(wei) 了提升利潤，巴黎銀行故意無視美國法律明確列出的“禁區”，將具體(ti) 業(ye) 務通過在其他國家的金融機構完成，掩飾“罪行”。

      上述金融機構，被美國司法部稱為(wei) “衛星銀行”，這些銀行分布在與(yu) 巴黎銀行有密切業(ye) 務往來的國家和地區。

      例如，美國司法部調查發現，巴黎銀行與(yu) 至少9家阿拉伯銀行合作掩蓋美元交易行為(wei) 。

      在多年的非法行為(wei) 最終被美國司法部盯上並實施調查後，巴黎銀行卻表現出不配合的姿態，也直接導致了最終“天價(jia) ”罰單的誕生。

      美國司法部副總檢察長詹姆斯科爾[商標搶注]（James M. Cole）說，巴黎銀行無視美國製裁法並隱瞞業(ye) 務路徑，在被隻發布調查時，巴黎銀行並沒有選擇全麵合作。

      “這給執法部門向其他應該負有法律責任的個(ge) 體(ti) 、受製裁實體(ti) 和‘衛星銀行’進行訴訟取證方麵帶來了困難，”科爾說，“上述行為(wei) 共同帶來了近90億(yi) 美元的罰單。”