關於廣東南洋電纜成立香港子公司的公告

   廣東(dong) 南洋電纜集團股份有限公司關(guan) 於(yu) 成立香港子公司的公告[注冊(ce) 香港公司]

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　廣東(dong) 南洋電纜集團股份有限公司（以下簡稱“公司” ）近期擬在香港特別行政區（以下簡稱“香港”）成立全資子公司。

　　1、投資標的名稱：香港南洋發展有限公司（HONG KONG NANYANG DEVELOPMENT COMPANY LIMITED）

　　2、投資金額和比例：香港南洋發展有限公司擬注冊(ce) 資本380萬(wan) 港幣（約人民幣304萬(wan) 元），由公司全額出資，占注冊(ce) 資本的100%。

　　3、投資期限：長期

　　二、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　經公司董事會(hui) 審議通過，公司擬出資在香港設立全資子公司香港南洋發展有限公司，注冊(ce) 資本380萬(wan) 港幣（約人民幣304萬(wan) 元），由公司全額出資，占注冊(ce) 資本的100%。

　　2、董事會(hui) 審議情況

　　公司第三屆董事會(hui) 第十九次會(hui) 議於(yu) 2013年5月4日召開，經董事會(hui) 9名董事投票表決(jue) ，以9票讚成，0票反對，0票棄權審議通過了《關(guan) 於(yu) 在香港投資設立全資子公司》的議案。

　　3、投資行為(wei) 生效所必須的審批程序[香港公司注冊(ce) ]

　　本次投資總額未超出《廣東(dong) 南洋電纜集團股份有限公司章程》中規定的對董事會(hui) 的授權範圍，經公司董事會(hui) 審議通過後，無需提交股東(dong) 大會(hui) 審議，但尚需取得政府有關(guan) 部門的批準。

　　4、本次對外投資不涉及關(guan) 聯交易，不構成《上市公司重大資產(chan) 重組管理辦法》規定的重大資產(chan) 重組。

　　三、投資標的的基本情況

　　香港南洋發展有限公司由公司獨資設立，無其它投資主體(ti) 。

　　1、公司名稱：香港南洋發展有限公司（HONG KONG NANYANG DEVELOPMENT COMPANY LIMITED）

　　2、注冊(ce) 地址：香港上環文鹹西街18號

　　3、注冊(ce) 資本：380萬(wan) 港幣（約人民幣304萬(wan) 元）

　　4、經營範圍：貨物進出口及技術進出口業(ye) 務以及政府允許的其他業(ye) 務

　　5、出資方式：自有資金

　　四、本次對外投資的目的、存在風險及對公司的影響

　　1、對外投資的目的及對公司的影響

　　成立香港子公司有助於(yu) 開拓國際市場，及時了解行業(ye) 信息；有助於(yu) 減少采購環節，降低采購成本；有助於(yu) 拓寬企業(ye) 融資渠道。

　　2、存在的風險[香港注冊(ce) 公司]

　　擬新設立的公司位於(yu) 香港，香港的法律、政策體(ti) 係、商業(ye) 環境等均與(yu) 中國大陸存在一定差異，公司需要進一步了解和熟悉香港地區貿易和投資法律體(ti) 係，保證香港子公司依照香港法律合法合規運作，避免香港子公司運作過程中產(chan) 生的法律風險。

　　在香港設立子公司是目前多家國內(nei) 企業(ye) 采取的通行模式，這種模式不存在政策法規方麵的障礙。

　　由於(yu) 香港子公司設立在境外，公司必須加強控製，嚴(yan) 格操作規程，合理控製風險。

　　除前述風險外，不存在其他重大風險。

　　五、備查文件

　　《廣東(dong) 南洋電纜集團股份有限公司第三屆董事會(hui) 第十九次會(hui) 議決(jue) 議》

　　特此公告

　　廣東(dong) 南洋電纜集團股份有限公司董事會(hui)

　　二0一三年五月六日