關於東方精工投資設立香港全資子公司的公告

    [新西蘭(lan) 公司注冊(ce) ]本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、對外投資概述

    1、對外投資的基本情況：

    [新西蘭(lan) 注冊(ce) 公司]為(wei) 進一步完善海外銷售網絡、深化海外市場開拓，廣東(dong) 東(dong) 方精工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“東(dong) 方精工”）擬使用自有資金等值 30 萬(wan) 美元，在中華人民共和國香港特別行政區設立全資子公司，東(dong) 方精工（香港）有限公司
（暫定名，以最終注冊(ce) 為(wei) 準）。

    2、投資行為(wei) 所需的審批程序

    本次投資已經公司第一屆董事會(hui) 第二十二次會(hui) 議審議通過。本次對外投資金額在公司董事會(hui) 決(jue) 策權限內(nei) ，無需提交公司股東(dong) 大會(hui) 審議批準。香港全資子公司的設立須經相關(guan) 政府部門批準後方可實施。

    3、本次對外投資不構成關(guan) 聯交易，不構成《上市公司重大資產(chan) 重組管理辦法》規定的重大資產(chan) 重組。

    二、投資主體(ti) 介紹

    東(dong) 方精工是香港子公司的唯一股東(dong) ，無其他投資主體(ti) 。

    三、擬設立香港公司的基本情況

    1、公司名稱：東(dong) 方精工（香港）有限公司（暫定名，以最終注冊(ce) 為(wei) 準）；

    2、注冊(ce) 資本：30 萬(wan) 美元，公司出資比例 100%；
    3、注冊(ce) 地址：中國香港；

    4、資金來源及出資方式：經外匯管理部門批準後，公司以自有資金作為(wei) 對香港公司投資的資金來源；

    5、擬定經營範圍（暫定，以最終注冊(ce) 為(wei) 準）：

    （1）投資、技術引進與(yu) 交流；

    （2）進出口貿易；

    （3）售後服務及業(ye) 務谘詢；

    （4）主營業(ye) 務有關(guan) 的產(chan) 品、設備進口業(ye) 務；

    （5）及相關(guan) 行業(ye) 項目投資。

    四、本次投資的目的及對公司的影響

    1、設立香港子公司的目的

    為(wei) 充分利用香港豐(feng) 富的市場資源和商機，促進公司與(yu) 國際市場的交流與(yu) 合作，及時獲取國際市場上最新的流行趨勢和市場信息，更好地了解和吸收國際先進技術和工藝，提高公司的技術水平和生產(chan) 效率、產(chan) 品結構，增強公司產(chan) 品的市場競爭(zheng) 力，根據公司的經營發展戰略，擬在香港成立一家香港全資子公司，組建一支專(zhuan) 業(ye) 、穩定、高效的銷售團隊，進一步加強市場開拓力度，更好地服務於(yu) 客戶，拓寬海外市場。

    2、設立香港子公司存在的風險

    [注冊(ce) 塞舌爾公司]香港的法律、政策體(ti) 係、商業(ye) 環境與(yu) 內(nei) 地存在較大區別，公司第一次在香港設立子公司，需要盡快熟悉並適應香港的商業(ye) 和文化環境，這將給香港子公司的設立與(yu) 運營帶來一定的風險。在香港設立子公司是目前多家國內(nei) 企業(ye) 采取的通行模式，這種模式不存在政策法規方麵的障礙。

    除前述風險外，不存在其他重大風險。

    3、本次對外投資對公司的影響

    公司投資設立香港子公司是實施發展戰略的一項重要舉(ju) 措，對公司未來發展具有積極推動意義(yi) ，特別是在推動提升公司市場營銷能力上，將發揮重要作用。通過設立香港子公司，公司將形成以香港為(wei) 核心的海外市場銷售網絡，進一步擴
大公司業(ye) 務市場輻射範圍，拓展國外市場。

    五、備查文件

    廣東(dong) 東(dong) 方精工科技股份有限公司第一屆董事會(hui) 第二十二次會(hui) 議決(jue) 議

    特此公告。

                                                      廣東(dong) 東(dong) 方精工科技股份有限公司

                                                                 董事會(hui)

                                                           2013 年 1 月 14 日