關於同洲電子投資成立同洲電子（香港）有限公司的議案

   股票簡稱：同洲電子股票代碼：002052編號：2012-106

　　深圳市同洲電子股份有限公司關(guan) 於(yu) 投資成立同洲電子（香港）有限公司的議案[注冊(ce) 紐約州公司]

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　為(wei) 拓展公司產(chan) 品與(yu) 服務的海外市場，有效開拓公司融資途徑，公司擬出資2000萬(wan) 元港幣，在中華人民共和國香港特別行政區設立全資子公司同洲電子（香港）有限公司（暫定名，具體(ti) 以登記機關(guan) 核準為(wei) 準）。

　　2、投資行為(wei) 所必需的審批程序

　　本次對外投資金額在公司董事會(hui) 決(jue) 策權限內(nei) ，已經公司第四屆董事會(hui) 第三十三次會(hui) 議審議通過，無需提交公司股東(dong) 大會(hui) 審議批準。同洲電子（香港）有限公司的設立須經相關(guan) 政府部門批準後方可實施。

　　3、本次對外投資不構成關(guan) 聯交易，不構成《上市公司重大資產(chan) 重組管理辦法》規定的重大資產(chan) 重組。

　　二、投資主體(ti) 介紹[注冊(ce) 德拉瓦州公司]

　　本公司是同洲電子（香港）有限公司的唯一投資主體(ti) ，無其他投資主體(ti) 。

　　三、擬設立子公司的基本情況

　　1、公司名稱：同洲電子（香港）有限公司（暫定名，具體(ti) 以登記機關(guan) 核準為(wei) 準）；

　　2、注冊(ce) 資本：港幣2000萬(wan) 元，公司出資比例 100%；

　　3、資金來源：自有資金；

　　4、擬定經營範圍 (暫定，以公司登記為(wei) 準)：

　　公司產(chan) 品與(yu) 服務的海外市場銷售、實施與(yu) 服務管理；拓展國際業(ye) 務。

　　四、對外投資合同的主要內(nei) 容

　　本次對外投資事項為(wei) 投資設立全資子公司，故無需簽訂對外投資合同。

　　五、設立子公司的目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、設立子公司的目的

　　公司投資成立同洲電子（香港）有限公司，旨在拓展公司產(chan) 品與(yu) 服務的海外銷售和采購，利用香港的融資平台優(you) 勢以開拓公司的融資途徑。

　　2、設立該子公司存在的風險

　　政策風險：香港的法律、政策體(ti) 係與(yu) 內(nei) 地存在較大區別，需要不斷學習(xi) 以適應境外的運行環境。

　　管理風險：香港的商業(ye) 和文化環境與(yu) 內(nei) 地存在較大區別，公司將麵臨(lin) 在管理方式、客戶需求等方麵的差異。

　　市場風險：由於(yu) 海外客戶要求與(yu) 國內(nei) 客戶存在差異，可能導致公司產(chan) 品在市場的定位還有產(chan) 品的適應性等方麵存在一定的風險。

　　3、設立該子公司對公司的影響[注冊(ce) 英國公司]

　　香港全資子公司的成立將有利於(yu) 推動公司產(chan) 品和服務的海外市場拓展；促進公司與(yu) 國際市場的技術交流；開拓國際融資途徑，減少公司財務成本。

　　六、備查文件

　　1、深圳市同洲電子股份有限公司四屆三十三次董事會(hui) 決(jue) 議。

　　特此公告。

　　深圳市同洲電子股份有限公司董事會(hui)

　　2012年11月12日