中天香港8000億炒金案老板起底：包工頭出身

7月的浙江東(dong) 陽，一天之內(nei) 時雨時晴，變幻難測。

坐上城鄉(xiang) 巴士，從(cong) 東(dong) 陽城區一直朝南約70分鍾，便是千祥鎮。這個(ge) 位於(yu) 東(dong) 陽市最南部的鄉(xiang) 鎮，與(yu) 周邊的橫店、南馬相比，經濟並不突出，但今年以來，該地卻因一起驚人的地下炒金案而名聲大噪。

這起地下炒金大案的老板郭建軍(jun) ，[新加坡公司注冊(ce) 流程]是該鎮大路村下山人。

據警方披露，這起非法經營黃金期貨的大案，非法交易額達8000多億(yi) 元，相當於(yu) 浙江全省2011年GDP（32000億(yi) 元）的四分之一，東(dong) 陽市2011年全市生產(chan) 總值的24倍。

“由公安部親(qin) 自督辦，專(zhuan) 門列了案號，統一行動。”浙江省一位接近公安經偵(zhen) 警方人士透露。

目前已被警方控製的郭建軍(jun) ，40歲出頭，做過家私廠老板、建築工程包工頭，還憑借耀眼的黃金遊離於(yu) 金融投資界，擔任多家企業(ye) 負責人，其中包括大唐潼金（08299，HK）董事會(hui) 副主席、執行董事。

包工頭出身

7月17日中午，千祥鎮大路村下山河對麵的大路村下山活動中心大門緊鎖。該中心有三層，內(nei) 有電視機、棋牌室、乒乓球桌、健身器材等。中心外側(ce) 廣場是籃球場，設施一應俱全，“晚上門就會(hui) 打開，村民在這裏跳跳舞，活動活動。”當地村民介紹。

該中心是郭建軍(jun) 捐建的。“當時捐建的還有村裏一條路，前後捐了100萬(wan) 元左右。”大路村村委會(hui) 幹部告訴 《每日經濟新聞》記者，郭建軍(jun) 一直在外麵做生意，很少回家。

活動中心對麵，相隔一條河，就是郭建軍(jun) 位於(yu) 大路村下山的房子。“他父母和家人都在杭州和金華，很少回來”，在鄰居眼中，郭建軍(jun) 在外做珠寶生意，是近年來村裏最有錢的，有些人還不知道郭建軍(jun) 已“出事了”。

有村民回憶說，郭建軍(jun) 曾自稱這幾年事業(ye) 順利，還曾向大路村下山60歲以上老人每人發了2000元紅包，並稱等事業(ye) 更好時會(hui) 再多給些。

15歲時，郭建軍(jun) 離開了老家，將事業(ye) 起點放在杭州，開始做家具製造。

1999年8月，郭擁有了自己的公司，他在杭州郊區孔家埭村成立了杭州豪雅家私有限公司，注冊(ce) 資本50萬(wan) 元，郭出資45萬(wan) 元占90%股份，弟弟郭旭軍(jun) 出資5萬(wan) 元占10%，主要製造家具，最初手下有6名員工。那一年，郭建軍(jun) 29歲。

但家私公司運轉得並不順暢。在工商資料中，它多次未年檢，2007年10月被吊銷（未注銷）。

2001年，郭建軍(jun) 轉入建築業(ye) 。他來到晟元集團有限公司，該公司前身是浙江金華第一建築安裝工程有限公司。

在建築業(ye) ，郭建軍(jun) 一幹就是近6年。《每日經濟新聞》記者獲得的資料顯示，從(cong) 2001年5月至2006年8月年，他前後在晟元集團房產(chan) 公司任副總經理、晟元集團投資部經理。

晟元集團有限公司相關(guan) 工作人回憶說，郭建軍(jun) 主要是做項目經理，他自己承包一些工程項目，這些項目大多在浙江金華、河南商丘等地，然後掛在該公司名下，郭支付相應的管理費，公司方麵提供一些資源方麵的幫助。

“他剛進公司時，信譽就不怎麽(me) 好。”[注冊(ce) 新西蘭(lan) 公司]上述工作人員透露，郭之後不知道去了哪裏，突然“消失”，現在還拖欠上千萬(wan) 元款項，包括管理費以及以公司名義(yi) 拖欠的民工工資、材料費用等。

轉做黃金

令郭建軍(jun) 的事業(ye) 發生天翻地覆變化的，則是地下炒金。

“前幾年，他做生意虧(kui) 了不少錢。”一位熟悉郭建軍(jun) 的人士介紹說，2007年從(cong) 建築業(ye) 抽身後，郭建軍(jun) 大膽地跨進另外一個(ge) 完全不同的行業(ye) ，對外稱是“國際金融投資服務生意”。

“他剛開始做的是一家名為(wei) 泰鑫的投資公司。”浙江省從(cong) 事多年黃金業(ye) 務的資深人士老黃（化名）告訴《每日經濟新聞》記者。

工商注冊(ce) 資料顯示，杭州這家名為(wei) “泰鑫”的投資公司，成立於(yu) 2007年8月，但隻經營了一年時間，便由股東(dong) 會(hui) 決(jue) 議解散。

但是，在這家公司的股東(dong) 結構中，並無郭建軍(jun) 的名字，兩(liang) 名股東(dong) 的其中一人目前在杭州又開辦了一家新公司。不是股東(dong) 的郭建軍(jun) ，是否是公司內(nei) 部人員或代理商？記者根據工商信息聯係核實，但無果。

雖然這家泰鑫投資公司已經注銷，但互聯網上仍然保留了其在2007年至2008年向安徽、福建、浙江省內(nei) 城市招商的大量信息。

“2004年至2007年這段時間，正是黃金投資的狂長期”，杭州一黃金投資業(ye) 資深人士告訴記者，“當時很多人是外行，來自各個(ge) 行業(ye) ，一些開辦小公司的老板也趨之若鶩”。郭建軍(jun) 正是隨這一波熱潮進入了黃金投資行業(ye) 。

2008年，泰鑫投資公司注銷之時，涉及經營額600億(yi) 元的“世紀黃金案”案發，浙江世紀黃金製品有限公司董事長張勇和係統工程部經理王劍平涉嫌非法經營罪、抽逃出資罪，站上了被告席。

“當時政府越來越重視，很多業(ye) 內(nei) 人士都停掉手頭業(ye) 務，不敢再做了”，該資深人士回憶稱，但郭建軍(jun) 將這個(ge) 盤子移到了香港。

這一說法與(yu) 記者獲得的一份資料不謀而合，2008年6月開始，郭建軍(jun) 成了中天香港集團董事長。

案發前，郭建軍(jun) 事業(ye) 風生水起，先後擔任中天香港集團有限公司、中天國際金融控股有限公司（100%持有中天信國際證券服務有限公司）的董事長及唯一股東(dong) 。另外，他還任大唐潼金董事會(hui) 執行董事、副主席，文華中金（北京）礦業(ye) 投資顧問有限公司（大唐潼金間接擁有90%股權之附屬公司）總經理等職。

2010年8月，郭建軍(jun) 與(yu) FDS中國創始人劉文獻、創辦女裝品牌 “浪漫一身”（發源於(yu) 杭州）連鎖的薛亮，以及當時的香港恒通國際集團有限公司董事局主席於(yu) 恒斌等合作，投資了北京特許經營權交易所，其業(ye) 務包括特許經營加盟連鎖互聯網自由撮合交易服務。

2011年，郭建軍(jun) 任中國企業(ye) 投資協會(hui) 金融企業(ye) 投資委員會(hui) 委員。“其實他文化水平並不高”，一位熟悉郭的人士表示。

東(dong) 窗事發

這一次，弟弟郭旭軍(jun) 又跟著哥哥做起了黃金投資。郭旭軍(jun) 旗下的中天香港集團有限公司於(yu) 2010年2月注冊(ce) 成立，公司編號為(wei) 1421555，成為(wei) 香港金銀業(ye) 貿易場261會(hui) 員。

郭建軍(jun) 將盤子轉到香港後，開始馬不停蹄地對外招代理商。

“平台穩定；出入金方便；資金安全；返傭(yong) 準時；MT4交易平台，簡潔方便，能做0.1手，最低入金是1000美金，杠杆率高達1∶100，客戶所做的單子都可在貿易場網查詢。”這是中天黃金2010年7月29日通過網絡發出的一份招攬內(nei) 地代理商的信息。

根據警方新近披露，2009年4月以來，以浙江人郭某為(wei) 首的家族式犯罪團夥(huo) ，以中天香港集團有限公司、中天黃金交易中心有限公司的名義(yi) ，向全國各地發展公司代理和個(ge) 人代理6000多個(ge) ，主要以電話營銷方式招攬客戶炒黃金期貨，向內(nei) 地31個(ge) 省（市、區）和香港地區4萬(wan) 多人，通過其設立的網絡黃金交易平台，進行“倫(lun) 敦金”等非法黃金期貨交易，累積收取客戶保證金約15億(yi) 元，非法交易額達8000餘(yu) 億(yi) 元，非法獲利近10億(yi) 元。

《金華日報》援引中國人民銀行金華中心支行信息稱，2012年5月8日，中國人民銀行辦公廳認定，“中天香港集團有限公司”、“中天黃金交易中心有限公司”及其境內(nei) 代理商，在境內(nei) 組織、代理客戶從(cong) 事黃金期貨業(ye) 務行為(wei) 未經有關(guan) 機構批準，性質為(wei) 非法。

業(ye) 內(nei) 人士介紹稱，地下炒金的許多公司，其實並未將投資者的資金在境外開戶，而是使投資者隻看到賬麵的波動，這就是所謂的 “模擬盤”。最終投資者隻是輸給了電腦，資金卻進了公司自己的口袋。

而從(cong) 這些客戶向媒體(ti) 提供的匯款憑證卻顯示，他們(men) 把資金匯入到了私人賬號，如湖南益陽的冷先生把資金匯入一位叫陳意明的財務總監的個(ge) 人賬戶上，這位“陳意明”的銀行賬戶屬於(yu) 工商銀行浙江省分行。

“帝國”垮塌[新西蘭(lan) 公司注冊(ce) ]

今年3月8日，多位知情人士向《每日經濟新聞》記者透露，中天香港財務副總監陳意明等人已在浙江金華被警方控製，被凍結資金數額巨大。

“當時在金華一起抓了19人”，郭建軍(jun) 出事後，老黃（化名）就從(cong) 圈子裏得到了消息，“事件起因是因為(wei) 有位客戶入金6000萬(wan) 元，郭建軍(jun) 以及其他中天管理層想私吞這筆資金，後來被這位客戶舉(ju) 報了。”

東(dong) 陽市一知情人士則稱，被抓的包括郭建軍(jun) 的弟弟、姐姐、姐夫，其姐夫原是東(dong) 陽市某鄉(xiang) 鎮的公務員，從(cong) 事財務工作，後來辭職去了郭建軍(jun) 那裏。

其實，早在2009年，就有人匿名舉(ju) 報郭建軍(jun) 涉嫌黃金交易欺詐的行為(wei) ，舉(ju) 報信息出現在浙江消費者權益保護委員會(hui) 的網站上。舉(ju) 報人稱，中天集團在內(nei) 地的代表處位於(yu) 杭州，掛牌名為(wei) “杭州瑞豐(feng) 投資谘詢有限公司”，負責人名為(wei) 郭建軍(jun) 。

這家公司注冊(ce) 地位於(yu) 杭州市文暉路的現代置業(ye) 大廈東(dong) 樓9層，7月18日，記者來到這裏，發現該場所已成了其他公司的辦公地。“此前好像有這家公司，但搬走已經很久了。”現代置業(ye) 大廈物管人員回憶說。

還有一家公司值得關(guan) 注，它就是浙江天豐(feng) 礦業(ye) 投資公司。記者看到的一份信息顯示，郭建軍(jun) 擔任該公司的總經理。記者從(cong) 浙江省工商局獲悉，這家公司已經變更為(wei) 現在的天豐(feng) 控股集團有限公司，該公司成立於(yu) 2009年8月11日，注冊(ce) 資金5000萬(wan) 元，由5名自然人股東(dong) 構成，但郭建軍(jun) 並不在其列。

天豐(feng) 控股集團有限公司位於(yu) 杭州市西湖區藍海時代國際大廈，7月18日，該公司大門緊鎖，入口處塞了不少快餐店的訂餐菜單。

藍海時代國際大廈物業(ye) 方麵表示，這家公司已經在此辦公有幾年時間了，今年初突然關(guan) 門，眼下正在對外轉讓辦公區，他們(men) “有一個(ge) 郭總，有一個(ge) 孫總”。工商資料顯示，孫總即為(wei) 天豐(feng) 控股集團有限公司的法人代表。

同樣人去樓空的，還有其旗下子公司杭州中天裕珠寶有限公司所在的8層辦公區，公開的熱線電話已經停機。