關於開爾新材擬在香港設立子公司的公告

證券代碼：300234證券簡稱：開爾新材公告編號：2012-023

浙江開爾新材料股份有限公司

關(guan) 於(yu) 擬在香港設立子公司的公告 [注冊(ce) 紐約州公司]

本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露的內(nei) 容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1、對外投資基本情況

浙江開爾新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金出資 70 萬(wan) 港幣，在中華人民共和國香港特別行政區設立控股子公司。

2、董事會(hui) 審議情況

公司於(yu) 2012 年 6 月 4 日召開第一屆董事會(hui) 第十五次會(hui) 議，以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關(guan) 於(yu) 擬在香港設立子公司的議案》。

3、投資所必需的審批程序

本次對外投資金額在公司董事會(hui) 決(jue) 策權限內(nei) ，無需提交股東(dong) 大會(hui) 審議批準。香港子公司的設立須經國家外匯管理局、浙江省商務廳和浙江省發展與(yu) 改革委員會(hui) 等相關(guan) 政府部門批準後方可實施。

本次對外投資不構成關(guan) 聯交易。

二、投資協議其他主體(ti) 介紹

投資協議其他主體(ti) 為(wei) 香港合法公民 1 位，其與(yu) 公司、控股股東(dong) 、實際控製人及公司董事、監事、高級管理人員不存在關(guan) 聯關(guan) 係，基本情況如下：

1、姓名：遊文英

2、住所：香港柴灣康翠台*****

3、身份證號：D68*****

4、出資方式及出資比例：現金出資，出資比例 30%。

三、擬設立香港子公司的基本情況

1、公司名稱：暫定為(wei) “開爾新材料香港（國際）有限公司”

2、注冊(ce) 資本：100 萬(wan) 港幣，公司出資比例 70% [注冊(ce) 德拉瓦州公司]

3、資金來源及出資方式：經外匯管理部門批準後，公司以自有人民幣資金換匯，作為(wei) 香港子公司投資的資金來源。

4、擬定經營範圍（以最終注冊(ce) 為(wei) 準）：搪瓷鋼板、五金加工件的銷售及進出口貿易；技術引進與(yu) 交流；其他與(yu) 主營業(ye) 務有關(guan) 的進出口業(ye) 務。

四、對外投資合同的主要內(nei) 容

1、擬設立香港公司的名稱及注冊(ce) 資本：

暫定公司注冊(ce) 資本為(wei) 100萬(wan) 港幣，公司名稱暫定為(wei) “開爾新材料香港（國際）有限公司”

2、股本設置及比例：經本協議雙方協商一致，開爾新材料香港（國際）有限公司總股本設置為(wei) 100萬(wan) 股，其中公司持有70萬(wan) 股，股權比例為(wei) 70%；遊文英持有30萬(wan) 股，股權比例為(wei) 30%。

3、協議生效時間：雙方簽署後並經公司董事會(hui) 批準，對協議各方均具有法律約束力。

五、設立子公司的目的、存在的風險和對公司的影響

1、設立子公司的目的和對公司的影響

（1）作為(wei) 公司與(yu) 國際市場的聯絡窗口，香港公司的設立能促進公司與(yu) 國際市場的交流與(yu) 合作，及時獲取國際市場的最新信息；

（2）有利於(yu) 拓展國際業(ye) 務，加快公司的國際化進程； [注冊(ce) 英國公司]

（3）有利於(yu) 引進國外先進技術和人才，提高公司經營效率和水平。

2、設立子公司存在的風險

香港地區的法律法規、政策體(ti) 係、經濟環境與(yu) 內(nei) 地存在較大區別，公司首次在境外設立子公司，需要盡快熟悉並適應香港地區的經濟、文化環境，這將給香港公司的設立與(yu) 運營帶來一定的風險。

在香港設立子公司是目前多家國內(nei) 企業(ye) 采取的通行模式，這種模式不存在政策法規方麵的障礙。

除前述風險外，不存在其他重大風險。

特此公告。

浙江開爾新材料股份有限公司董事會(hui)

二○一二年六月四日