關於福建榕基在香港設立子公司的公告

福建榕基軟件股份有限公司

關(guan) 於(yu) 在香港設立子公司的公告

本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。[注冊(ce) 美國公司流程]

一、對外投資概述

1、對外投資的基本情況

公司擬以自有資金換匯，出資300萬(wan) 元港幣在中華人民共和國香港特別行政區設立全資子公司。

2、投資所必須的審批程序

本次對外投資經公司第二屆董事會(hui) 第十三次會(hui) 議審議通過，本次投資在公司董事會(hui) 權限範圍內(nei) ，無需提交公司股東(dong) 大會(hui) 審議。公司董事會(hui) 將授權公司管理層具體(ti) 實施。

香港子公司的設立須報請福建省對外貿易經濟合作廳、國家外匯管理局福建省分局等相關(guan) 政府部門備案（批準）後方可實施。

本次投資不構成關(guan) 聯交易，也不構成《上市公司重大資產(chan) 重組管理辦法》規定的重大資產(chan) 重組行為(wei) 。

二、投資協議其他主體(ti) 介紹

本公司是香港子公司的唯一股東(dong) ，無其他投資主體(ti) 。

三、擬設立香港公司的基本情況

1、公司名稱：榕基國際控股有限公司（暫定名，以最終注冊(ce) 為(wei) 準）。

2、注冊(ce) 資本：300萬(wan) 元港幣，公司出資比例100%。

3、資金來源及出資方式：經外匯管理部門批準後，公司以自有人民幣資金兌(dui) 換外匯，作為(wei) 對香港子公司投資的資金來源。

4、擬定經營範圍（以最終注冊(ce) 為(wei) 準）：對外投資，國際市場合作開發；進出口貿易等。

四、對外投資合作的主要內(nei) 容

[注冊(ce) 美國公司知識]本次對外投資事項為(wei) ：投資設立全資子公司。

五、設立子公司的目的、存在的風險和對公司的影響

1、設立子公司的目的和對公司的影響

（1）作為(wei) 公司開拓國際市場的窗口，香港公司的設立能夠促進公司與(yu) 國際市場的交流與(yu) 合作，及時獲取國際市場的最新信息；

（2）有利於(yu) 開拓公司國際業(ye) 務，符合公司的國際化發展戰略。

2、設立子公司可能存在的風險

香港的法律、政策體(ti) 係、商業(ye) 環境與(yu) 內(nei) 地存在較大區別，公司需要盡快熟悉並適應香港的商業(ye) 和文化環境，可能給香港公司的設立和運營帶來一定的風險。在香港設立子公司是目前眾(zhong) 多國內(nei) 企業(ye) 采取的通行模式，這種模式不存在政策法規方麵的障礙。

除前述風險外，不存在其他重大風險。

特此公告。

福建榕基軟件股份有限公司董事會(hui)

2012 年 3 月 31 日