關於設立中工國際（加拿大）有限公司的公告

證券代碼：002051證券簡稱：中工國際公告編號：2012－004

中工國際工程股份有限公司

關(guan) 於(yu) 設立中工國際（加拿大）有限公司的公告

本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、設立公司概述

1、設立公司的基本情況

為(wei) 了確保公司收購加拿大普康控股（阿爾伯塔）有限公司 60%股權事項的順利推進，擬由公司全資子公司中工國際（香港）有限公司投資設立中工國際（加拿大）有限公司，由中工國際（加拿大）有限公司收購並在未來持有普康公司 60%股權。

2、董事會(hui) 審議議案的表決(jue) 情況

公司第四屆董事會(hui) 第十三次會(hui) 議於(yu) 2012 年 1 月 4 日召開，以 9票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關(guan) 於(yu) 設立中工國際（加拿大）有限公司的議案》，本次對外投資設立公司額度在董事會(hui) 權限範圍之內(nei) ，無需提交股東(dong) 大會(hui) 審議。

本次對外投資設立公司需報國家發改委及商務部核準後方可實施。

3、本次對外投資不構成關(guan) 聯交易。

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二、投資主體(ti) 的基本情況

公 司 名 稱 ： 中 工 國 際 （ 香 港 ） 有 限 公 司 （ CHINA CAMCENGINEERING HONGKONG CO.， LIMITED）

注冊(ce) 地址：RMS 2201-03 22/F WORLD-WIDE HOUSE 19 DES

VOEUX RD CENTRAL HK

企業(ye) 類型：有限責任公司

法定代表人：王惠芳

注冊(ce) 資本：8000 萬(wan) 美元

成立日期：2011 年 1 月 24 日

經營範圍：投資管理、工程承包服務、國際貿易。

三、設立公司的基本情況

[寧波瑞豐(feng) 注冊(ce) 香港公司]
公 司 名 稱 ： 中 工 國 際 （ 加 拿 大 ） 有 限 公 司 （ CHINA CAMC ENGINEERING CANADA CO.， LIMITED）

注冊(ce) 地點：加拿大溫哥華

注冊(ce) 資本：1.2 億(yi) 美元

經營範圍： 礦山建設、工程承包、礦山開采、投資、貿易。資金來源及出資方式：中工國際（香港）有限公司以自籌資金出

資。

四、設立公司的目的、存在的風險和對公司的影響

公司通過全資子公司中工國際（香港）有限公司投資設立中工國際（加拿大）有限公司，是為(wei) 了實施收購普康公司 60%股權事宜。公

—2— 司充分認識到本次股權收購可能麵臨(lin) 的風險及不確定性，簽署股權購買(mai) 協議前多次赴加拿大開展實地調研，熟悉當地的法律政策及商業(ye) 環

境，對普康公司的資產(chan) 和業(ye) 務進行了詳細核查。

設立中工國際（加拿大）有限公司，可以在紅利分配等方麵享受較優(you) 的稅收政策，便於(yu) 中工國際對普康公司資產(chan) 和日常事務的管理。中工國際（加拿大）有限公司將成為(wei) 中工國際在北美業(ye) 務的發展平台，一方麵可以幫助普康公司進一步擴大在加拿大礦業(ye) 工程和礦業(ye) 服務市場的份額；另一方麵，中工國際可以借助這個(ge) 平台使自己的工程承包業(ye) 務進一步拓展到采礦工程服務領域，進入中國工程承包公司難以進入的北美市場，從(cong) 而做大做強公司主業(ye) ，實現公司的業(ye) 務結構和市

場布局的優(you) 化。

五、備查文件

中工國際工程股份有限公司第四屆董事會(hui) 第十三次會(hui) 議決(jue) 議。 [天津瑞豐(feng) 注冊(ce) 香港公司]

特此公告。

中工國際工程股份有限公司董事會(hui)

2012 年 1 月 6 日