關於海虹控股設立香港全資子公司獨資公司公告

      海虹企業(ye) （控股）股份有限公司
      關(guan) 於(yu) 香港全資子公司設立獨資公司公告
 
      本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露的內(nei) 容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      一、[香港公司審計]對外投資概述

       1、對外投資的基本情況

      公司全資子公司域創投資（香港）有限公司（以下簡稱“域創（香港）”）擬在北京成立一家獨資公司，公司名稱暫定為(wei) “域創（北京）設備租賃有限公司（以工商部門核準的名稱為(wei) 準）”（以下簡稱“域創（北京）”）。域創（北京）注冊(ce) 資本為(wei) 美元3000萬(wan) 美元，以域創（香港）自有資金出資，占注冊(ce) 資本的100%。

      2、董事會(hui) 審議情況
 
     [香港公司查詢] 2011年8 月23 日，公司召開第七屆董事會(hui) 第八次會(hui) 議，會(hui) 議以7票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關(guan) 於(yu) 香港子公司設立獨資公司暨對外投資的議案》。

      公司董事會(hui) 授權公司經營班子辦理新設公司的工商注冊(ce) 登記等相關(guan) 工作。

      3、投資行為(wei) 生效所必需的審批程序

      根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關(guan) 規定，上述議案不需提交公司股東(dong) 大會(hui) 審議。
 
        4、本次對外投資事項不構成關(guan) 聯交易，也不構成重大資產(chan) 重組。

      二、擬設立獨資公司的基本情況 [注冊(ce) 美國公司美國公司注冊(ce) ]

      本公司子公司域創（香港）擬設立的獨資公司名稱：域創（北京）設備租賃有限公司；
      注冊(ce) 資本：美元3000萬(wan) 美元
      注冊(ce) 地址：北京市
      企業(ye) 類型：有限責任公司
      主要經營：設備租賃、批發,投資谘詢策劃服務。(以工商部門核準的經營範圍為(wei) 準）。

      三、對外投資合同的主要內(nei) 容
 
      本次對外投資事項為(wei) 本公司子公司設立獨資公司，故無需簽定對外投資合同。

       四、對外投資的目的和對公司的影響

       公司業(ye) 務拓展、優(you) 化戰略布局需要，增強公司持續發展力，提高公司收益，實現股東(dong) 利益最大化。

      五、對外投資的風險分析

      成立域創（北京）可能存在政策、經營管理等風險。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。公司董事會(hui) 將積極關(guan) 注該項目的進展情況，及時履行信息披露義(yi) 務。

      特此公告。
                                         
                                                                海虹企業(ye) (控股)股份有限公司
                                                                          董 事 會(hui)
                                                                   二○一一年八月二十三日