關於棕櫚園林設立香港全資子公司的公告

                     棕櫚園林股份有限公司
                  關(guan) 於(yu) 設立香港全資子公司的公告

    本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。[天津瑞豐(feng) 注冊(ce) 香港公司]

    一、對外投資概述
    1、對外投資的基本情況
    為(wei) 了開拓公司海外園林業(ye) 務及海外投資業(ye) 務，吸引國際化高端設計人才，公司擬在香港設立全資子公司，全資子公司名稱暫定為(wei) 棕櫚園林（香港）有限公司（以最終核定名稱為(wei) 準），公司以自有資金 300 萬(wan) 港幣投資設立。

    2、董事會(hui) 審議情況
    [寧波瑞豐(feng) 注冊(ce) 香港公司]2011 年 9 月 29 日，公司召開第二屆董事會(hui) 第六次會(hui) 議審議通過《關(guan) 於(yu) 設立香港全資子公司的議案》。按照公司章程的規定，本次對外投資設立子公司事項無須經過公司股東(dong) 大會(hui) 批準。

    3、審批程序
    除經本次董事會(hui) 會(hui) 議審議通過，本次投資行為(wei) 還須經廣東(dong) 省發展和改革委員會(hui) 、廣東(dong) 省對外貿易經濟合作廳以及廣東(dong) 省外匯管理局等相關(guan) 部門的審批。本次投資不構成關(guan) 聯交易。

    二、擬投資設立子公司基本情況
    1、公司名稱：棕櫚園林（香港）有限公司
    2、設立地址：中國香港特別行政區
    3、公司性質：有限責任公司
    4、持股比例：100%
    5、注冊(ce) 資金：1 元(港幣)
    6、出資方式：現金
    7、經營範圍：從(cong) 事開展海外園林業(ye) 務、海外投資業(ye) 務[大連瑞豐(feng) 注冊(ce) 香港公司]

                                    1
       上述信息，以相關(guan) 主管機關(guan) 最終核準內(nei) 容為(wei) 準。

       三、對外投資合同的主要內(nei) 容
    本次對外投資事項為(wei) 公司全資設立子公司，故無需簽訂對外投資合同。

       四、設立該全資子公司的目的和對本公司的影響

    1、拓展公司海外業(ye) 務
    公司以風景園林景觀設計和營建為(wei) 主業(ye) ，業(ye) 務涵蓋了風景園林項目建設的全過程，包括景觀規劃設計與(yu) 谘詢、園林工程施工與(yu) 養(yang) 護、園林苗木生產(chan) 與(yu) 銷售、園林技術與(yu) 材料的研發等。經過近二十年的發展，公司通過管理創新、服務創新、技術創新，同時通過深化品牌建設和企業(ye) 文化建設，現已逐漸發展成為(wei) 國內(nei) 風景園林行業(ye) 的領先企業(ye) 。隨著本公司業(ye) 務的不斷發展，拓展海外業(ye) 務的需求日趨強烈，通過設立香港全資子公司，可作為(wei) 公司拓展海外業(ye) 務的平台，進一步開展海外園林業(ye) 務及海外投資業(ye) 務，推動公司與(yu) 海外領先的園林景觀設計公司、園林施工企業(ye) 開展更全方位的合作。拓展公司海外的業(ye) 務，提升公司的綜合競爭(zheng) 力，使公司進一步向國際化邁進。

    2、吸引海外高端設計人才
    園林景觀設計的核心競爭(zheng) 力取決(jue) 於(yu) 優(you) 秀的設計人才，公司通過設立香港全資子公司，可作為(wei) 公司吸引海外高端設計人才的平台，通過招聘國際化的高端設計人才，全麵提升公司的設計理念、設計原創性及設計水平，進一步提升公司的設計能力及品牌影響力。

    3、完成對貝爾高林國際（香港）有限公司的參股
    本公司與(yu) 貝爾高林國際（香港）有限公司股東(dong) 已達成初步合作意向，將通過收購其 30%股權對其參股，以實現公司與(yu) 貝爾高林國際（香港）有限公司在更深層次的戰略合作，提升公司的設計能力及業(ye) 務拓展能力，並進一步完善公司的管理體(ti) 係，全麵提升公司的綜合競爭(zheng) 實力。公司通過設立香港全資子公司，由其實施對貝爾高林國際（香港）有限公司股權的收購，可更有效的利用當地資源，同時建立公司對海外投資的控股平台，可以對未來公司海外投資的股權更有效的管理。

    綜上所述，本次設立香港全資子公司，將有利於(yu) 公司拓展海外園林業(ye) 務及海

                                     2
外投資業(ye) 務、吸引海外高端設計人才以及完成對貝爾高林國際（香港）有限公司的參股，最終將進一步提升本公司的設計能力及業(ye) 務拓展能力，有助於(yu) 全麵提升公司的綜合競爭(zheng) 實力。

   特此公告。

                                           棕櫚園林股份有限公司董事會(hui)
                                                2011 年 9 月 29 日