關於漢鍾精機設立香港全資子公司的公告

關(guan) 於(yu) 設立香港全資子公司的公告

證券代碼：002158 證券簡稱：漢鍾精機 公告編號：2011-025

上海漢鍾精機股份有限公司

關(guan) 於(yu) 設立香港全資子公司的公告[廣州瑞豐(feng) 注冊(ce) 香港公司]

本公司及董事全體(ti) 成員保證信息披露的內(nei) 容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1、對外投資的基本情況

上海漢鍾精機股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）以自有資金出資 350 萬(wan) 美金，在中國人民共和國香港特別行政區設立全資子公司。子公司暫定名稱為(wei) 漢鍾精機（香港）有限公司（以下簡稱“香港子公司”）

2、董事審議情況

[深圳瑞豐(feng) 注冊(ce) 香港公司]本公司第二屆董事會(hui) 第十四次會(hui) 議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決(jue) 結果審議通過了《關(guan) 於(yu) 設立香港全資子公司的議案》，並授權公司管理層辦理新設公司的工商注冊(ce) 登記等工作。根據本公司章程及相關(guan) 規定，本次投資金額在公司董事會(hui) 權限內(nei) ，上述事項無須提交股東(dong) 大會(hui) 審議批準。

3、其他事項

上述 350 萬(wan) 美金公司將根據香港子公司實際經營情況分批出資。本次對外投資需經政府有關(guan) 部門的批準。本次投資不構成關(guan) 聯交易。[青島瑞豐(feng) 注冊(ce) 香港公司]

二、投資主體(ti) 基本情況

本公司是香港公司的唯一投資主體(ti) ，無其他投資主體(ti) 。

三、投資標的基本情況

1、注冊(ce) 名稱：漢鍾精機（香港）有限公司（暫定名，以最終注冊(ce) 為(wei) 準）

2、注冊(ce) 地點：香港

關(guan) 於(yu) 設立香港全資子公司的公告

3、注冊(ce) 資本：350 萬(wan) 美金，公司出資比例 100%

4、資金來源及出資方式：經外匯管理部門核準後，公司以自有資金換匯，作為(wei) 對香港公司投資的資金來源

5、經營範圍：各型式壓縮機與(yu) 新型螺杆式冷凍冷藏設備、各類真空泵（不含螺杆式）、氣體(ti) 壓縮機整套設備和零部件的國際貿易，與(yu) 公司產(chan) 品相關(guan) 的海外投資。（暫定範圍，以最終注冊(ce) 為(wei) 準）

6、法定代表人：餘(yu) 昱暄

7、執行董事：餘(yu) 昱暄

四、對外投資合同的主要內(nei) 容

本次對外投資事項為(wei) 投資設立全資子公司，故無需簽署對外投資合同。

五、本次投資的目的、存在的風險和對公司的影響

公司通過設立香港子公司，建立國際市場的聯絡平台，促進公司與(yu) 國際市場的交流與(yu) 合作。同時借助香港自由通貿易港口的有力資源和優(you) 勢，加快拓展公司國際業(ye) 務的步伐，推動公司國際化進程。由於(yu) 香港的法律、政策體(ti) 係、商業(ye) 環境與(yu) 內(nei) 地存在較大區別，將給香港子公司的設立與(yu) 運營帶來一定的風險。同時，本次設立香港子公司為(wei) 境外投資，需經相關(guan) 政府部門審批，故該投資事項還存在不確定性。

六、備查文件

上海漢鍾精機股份有限公司第二屆董事會(hui) 第十四次會(hui) 議決(jue) 議特此公告。

上海漢鍾精機股份有限公司

                                                                                               董 事 會(hui)
                                                                                       二○一一年八月二十五日