關於蘇州天馬精細化學品設立香港全資子公司的公告

    蘇州天馬精細化學品股份有限公司關(guan) 於(yu) 設立香港全資子公司的公告

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 [注冊(ce) 香港公司瑞豐(feng) 專(zhuan) 業(ye) 辦理]

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　蘇州天馬精細化學品股份有限公司（以下簡稱“公司”）決(jue) 定在香港設立一家全資子公司 “天馬（香港）投資有限公司”（以下簡稱“天馬香港”），注冊(ce) 資本為(wei) 1000萬(wan) 港元，本公司以自有資金出資，占其注冊(ce) 資本的100%。 [香港公司審計]

　　2、公司第二屆董事會(hui) 第六次會(hui) 議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決(jue) 結果審議通過了《關(guan) 於(yu) 投資設立全資子公司天馬（香港）投資有限公司的議案》。本次對外投資金額在公司董事會(hui) 決(jue) 策權限內(nei) ，無需提交公司股東(dong) 大會(hui) 審議批準。香港公司的設立須經相關(guan) 政府部門批準後方可實施。

　　二、對外投資合同的主要內(nei) 容

　　本公司是本次投資設立香港公司的唯一投資主體(ti) ，無其他投資主體(ti) ，故無需簽定對外投資合同。

　　三、擬設立香港公司的基本情況

　　1、公司名稱：天馬（香港）投資有限公司（暫定名，以最終注冊(ce) 為(wei) 準）；

　　[香港公司查詢]2、注冊(ce) 資本：1000萬(wan) 港幣，公司出資比例100%；
 
　　3、注冊(ce) 地：香港上環文鹹東(dong) 街97號永達商業(ye) 大廈11樓D108室

　　（UNIT D108, 11/F, WING TAT COMMERCIAL BULDING ,97 BONHAMSTRAND EAST ,SHEUNG WAN ,HONGKONG）；

　　4、資金來源及出資方式：經外匯管理部門批準後，公司以自有人民幣資金換匯，作為(wei) 對香港公司投資的資金來源；

　　5、擬定經營範圍（以最終注冊(ce) 為(wei) 準）：經營投資及相關(guan) 行業(ye) 項目投資。

　　四、設立子公司的目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、設立子公司的目的和對公司的影響

　　（1）作為(wei) 公司與(yu) 國際市場的聯絡窗口，香港公司的設立能促進公司與(yu) 國際市場的交流與(yu) 合作，及時獲取國際市場的最新信息，是公司進行收購兼並，拓展國際業(ye) 務的重要平台；

　　（2）有利於(yu) 搭建公司海外業(ye) 務和投資發展的平台，推動公司國際化進程。

　　2、設立子公司存在的風險 [注冊(ce) 美國公司美國公司注冊(ce) ]

　　本次擬對外投資設立天馬（香港）投資有限公司，可以充分借助香港自由通商貿易港口的有利資源和優(you) 勢，利用香港豐(feng) 富的投資與(yu) 貿易洽談商機，拓展公司業(ye) 務。鑒於(yu) 在香港設立子公司後，由香港公司進行的投資為(wei) 境外投資，涉及中外法律體(ti) 係的不同環境，如有某一環節未能得到政府批準，項目投資工作將不能繼續，因此存在一定的風險。

　　五、備查文件目錄

　　蘇州天馬精細化學品股份有限公司第二屆董事會(hui) 第六次會(hui) 議決(jue) 議。

　　特此公告！

　　蘇州天馬精細化學品股份有限公司董事會(hui)

　　二○一一年八月十五日