關於超華科技控股子公司設立香港全資子公司的公告

證券代碼：002288         證券簡稱：超華科技           編號：2011-049

                   廣東(dong) 超華科技股份有限公司[香港公司審計]

          關(guan) 於(yu) 控股子公司設立香港全資子公司的公告

             本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露的內(nei) 容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。

    日前公司接到控股子公司廣州三祥多層電路有限公司(以下簡稱“廣州三祥”）報告，其新設立香港全資子公司“三祥電路有限公司”已獲香港特
別行政區公司注冊(ce) 處核準，並領取了香港《公司注冊(ce) 證書(shu) 》（編號 No.1642598）。

一、“廣州三祥”對外投資概述

    1、“廣州三祥”對外投資基本情況

    為(wei) 了能夠充分利用港澳地區的有利條件，擴大公司對外出口和引進先進技術及管理經驗，減少公司的關(guan) 聯交易，公司以自有資金 3 萬(wan) 美元在香港
投資設立一家全資子公司，經香港特別行政區公司注冊(ce) 處最終核定名稱為(wei) “三祥電路有限公司”。

    2、“廣州三祥”董事會(hui) 審議情況

    [香港公司查詢]2011 年 6 月 21 日，“廣州三祥”公司召開董事會(hui) 審議通過《關(guan) 於(yu) 公司在香港設立全資子公司的議案》。按照公司章程的規定，本次

對外投資設立子公司事項無須經過公司股東(dong) 大會(hui) 批準。

    3、審批程序

    除了經“廣州三祥”董事會(hui) 會(hui) 議審議通過，本次投資行為(wei) 還經廣東(dong) 省對外貿易經濟合作廳等相關(guan) 部門的審批。本次投資不構成關(guan) 聯交易。

二、香港全資子公司基本情況

1、公司名稱：三祥電路有限公司

2、設立地址：香港德輔道中 173 號南豐(feng) 大廈 1708 室

3、公司性質：有限責任公司

4、持股比例：100%

5、注冊(ce) 資金：30000.00 美元

6、出資方式：現金

7、業(ye) 務性質：CORP

8、經營範圍：電子電器產(chan) 品進出口貿易

上述信息，已獲香港特別行政區公司注冊(ce) 處的核準登記。

三、“廣州三祥”對外投資合同的主要內(nei) 容

    本次對外投資為(wei) “廣州三祥”公司全資設立子公司，故無需簽訂對外投資合同。

四、“廣州三祥”設立該全資子公司的目的和對其影響[注冊(ce) 美國公司美國公司注冊(ce) ]

1、拓展公司海外業(ye) 務

2、減少關(guan) 聯交易

3、引進海外先進技術和管理經驗

   綜合上述，“廣州三祥”本次設立香港全資子公司，將有利於(yu) 公司拓展海外業(ye) 務，有助於(yu) 全麵提高公司的綜合實力，減少關(guan) 聯交易。

   特此公告。

                                                                         廣東(dong) 超華科技股份有限公司

                                                                                  董事會(hui)

                                                                            2011 年 10 月 19 日