關於長虹電器全資子公司長虹（香港）貿易有限公司發行3億元境外人民幣債券的進展公告

證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹編號：臨(lin) 2011-106號

債(zhai) 券代碼：126019 債(zhai) 券簡稱：09長虹債(zhai) 香港公司年審

四川長虹電器股份有限公司

關(guan) 於(yu) 全資子公司長虹（香港）貿易有限公司

發行3億(yi) 元境外人民幣債(zhai) 券的進展公告

本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事保證本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、如何注冊(ce) 香港協會(hui) 社團誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性承擔個(ge) 別及連帶責任。

四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第七屆董事會(hui) 第六十次會(hui) 議、2010年度股東(dong) 大會(hui) 審議通過了《關(guan) 於(yu) 長虹（香港）貿易有限公司發行3億(yi) 元境外人民幣債(zhai) 券的議案》，根據公司經營發展需要，為(wei) 支持公司下屬全資子公司長虹（香港）貿易有限公司（以下簡稱“香港長虹”）持續發展，探索並拓展境外融資渠道，提升公司整體(ti) 融資能力，降低公司融資成本，同意香港長虹發行3億(yi) 元境外人民幣債(zhai) 券，募集資金主要用於(yu) 補充香港長虹日常經營流動資金，債(zhai) 券期限為(wei) 3年，並同意公司為(wei) 本次發行的債(zhai) 券提供全額連帶責任擔保。公司上述情況的公告已刊登在2011年5月17日、6月9日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（）。

香港長虹已於(yu) 2011年11月30日在香港完成上述3億(yi) 元境外人民幣債(zhai) 券的發行，債(zhai) 券期限為(wei) 3年，票息4%，發行方式為(wei) 非公開發行。本次發行債(zhai) 券由中國工商銀行（亞(ya) 洲）有限公司全部包銷。此債(zhai) 券由本公司提供全額連帶責任擔保注冊(ce) 香港公司條件。

特此公告

四川長虹電器股份有限公司董事會(hui)

二○一一年十二月六日

證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹編號：臨(lin) 2011-107號

債(zhai) 券代碼：126019 債(zhai) 券簡稱：09長虹債(zhai)

四川長虹電器股份有限公司

第八屆董事會(hui) 第十三次會(hui) 議決(jue) 議公告

本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事保證本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性承擔個(ge) 別及連帶責任。

四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第八屆董事會(hui) 第十三次會(hui) 議通知於(yu) 2011年11月30日以電子郵件方式送達全體(ti) 董事，會(hui) 議於(yu) 2011年12月2日以通訊方式召開。會(hui) 議應出席董事11名，實際出席董事11名。公司監事會(hui) 主席、董事會(hui) 秘書(shu) 、高級管理人員列席了會(hui) 議，會(hui) 議召開符合《公司法》及本公司章程的規定。會(hui) 議由董事長趙勇先生主持，經與(yu) 會(hui) 董事充分討論，審議通過了如下決(jue) 議：

一、審議通過《關(guan) 於(yu) 向中信銀行股份有限公司成都分行申請7億(yi) 元人民幣綜合授信額度的議案》

根據公司經營發展需要，結合對銀行的融資需求，同意公司向中信銀行股份有限公司成都分行申請7億(yi) 元人民幣綜合授信額度。

授權公司經營班子負責辦理本次申請授信相關(guan) 事宜。

表決(jue) 結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關(guan) 於(yu) 修訂<公司章程>的議案》

根據公司經營管理需要，增加投資總監為(wei) 本公司高級管理人員，同意對《公司章程》相關(guan) 條款做出修訂。具體(ti) 修訂內(nei) 容如下：

1、《公司章程》第十一條原文為(wei) ：

“第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、財務負責人、董事會(hui) 秘書(shu) 。”

現修改為(wei) ：

“第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、財務負責人、董事會(hui) 秘書(shu) 、投資總監。”

2、《公司章程》第一百一十四條第（十）款原文為(wei) ：

“第一百一十四條 董事會(hui) 行使下列職權：（十）聘任或者解聘公司總經理、董事會(hui) 秘書(shu) ；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，並決(jue) 定其報酬事項和獎懲事項；”

現修改為(wei) ：

“第一百一十四條 董事會(hui) 行使下列職權：（十）聘任或者解聘公司總經理、董事會(hui) 秘書(shu) ；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人、投資總監等高級管理人員，並決(jue) 定其報酬事項和獎懲事項；”

3、《公司章程》第一百三十二條原文為(wei) ：

“第一百三十二條 公司設總經理1名，由董事會(hui) 聘任或解聘。公司設副總經理7名，由董事會(hui) 聘任或解聘。公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會(hui) 秘書(shu) 為(wei) 公司高級管理人員。”

現修改為(wei) ：

“第一百三十二條 公司設總經理1名，由董事會(hui) 聘任或解聘。公司設副總經理7名，由董事會(hui) 聘任或解聘。公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會(hui) 秘書(shu) 、投資總監為(wei) 公司高級管理人員。”

4、《公司章程》第一百三十六條第（六）款原文為(wei) ：

“第一百三十六條 總經理對董事會(hui) 負責，行使下列職權：（六）提請董事會(hui) 聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；”

現修改為(wei) ：

“第一百三十六條 總經理對董事會(hui) 負責，行使下列職權：（六）提請董事會(hui) 聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人、投資總監；”

該決(jue) 議事項尚需提交公司股東(dong) 大會(hui) 審議通過。

表決(jue) 結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關(guan) 於(yu) 召開2011年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的議案》

根據公司經營管理需要，同意公司於(yu) 2011年12月21日以現場會(hui) 議方式召開2011年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) ，審議修訂公司章程等事項，2011年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 具體(ti) 事項詳見公告《四川長虹電器股份有限公司關(guan) 於(yu) 召開2011年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通知》注冊(ce) 香港公司好處。

表決(jue) 結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過《關(guan) 於(yu) 公司應收APEX公司賬款壞賬核銷的議案》

根據公司對問題應收賬款的清理情況，應收Apex Digital Inc.（以下簡稱APEX）賬款經多方清查核實判斷為(wei) 壞賬，同意對應收APEX的壞賬進行核銷，本次核銷的壞賬金額總計人民幣2，292，292，907.29元。上述擬核銷的壞賬已於(yu) 2004年度按照會(hui) 計準則有關(guan) 規定計提了等額的壞賬準備，本次核銷不會(hui) 對公司當期損益產(chan) 生影響，也不會(hui) 影響公司對APEX相應債(zhai) 權的追償(chang) 權利。

香港公司查詢該決(jue) 議事項尚需提交公司股東(dong) 大會(hui) 審議通過。

表決(jue) 結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

四川長虹電器股份有限公司董事會(hui)

二〇一一年十二月六日

證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹編號：臨(lin) 2011-108號

債(zhai) 券代碼：126019 債(zhai) 券簡稱：09長虹債(zhai)

四川長虹電器股份有限公司

關(guan) 於(yu) 召開2011年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通知

本公司董事會(hui) 及全體(ti) 董事保證本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性承擔個(ge) 別及連帶責任。