寧波三星電氣關於在香港設立全資子公司的公告

證券代碼：601567 證券簡稱：三星電氣 公告編號：臨(lin) 2011-011

寧波三星電氣股份有限公司關(guan) 於(yu) 在香港設立全資子公司的公告

本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如何注冊(ce) 香港協會(hui) 社團

寧波三星電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年8月4日召開的第二屆董事會(hui) 第四次臨(lin) 時會(hui) 議審議通過了《關(guan) 於(yu) 寧波三星電氣股份有限公司在香港設立全資子公司的議案》，現將相關(guan) 事項公告如下：

一、對外投資概述

1、對外投資的基本情況

公司擬以自有資金在香港特別行政區投資設立全資子公司（以下簡稱“香港子公司”），投資總額不超過1,000萬(wan) 美元，主要從(cong) 事零部件采購，海外產(chan) 品銷售以及相關(guan) 產(chan) 業(ye) 的投資、並購、設廠等（名稱及經營範圍以最終注冊(ce) 為(wei) 準）。

2、投資行為(wei) 所必需的審批程序

本次對外投資金額在公司董事會(hui) 決(jue) 策權限內(nei) ，已經公司第二屆董事會(hui) 第四次臨(lin) 時會(hui) 議審議通過，無需提交公司股東(dong) 大會(hui) 審議批準。香港子公司的設立須經相關(guan) 政府部門批準後方可實施。

3、本次對外投資是否構成關(guan) 聯交易注冊(ce) 香港公司條件

本次對外投資不構成關(guan) 聯交易。

二、投資主體(ti) 介紹

本公司是香港子公司的唯一投資主體(ti) ,無其他投資主體(ti) 。

三、擬設立子公司的基本情況

1、公司名稱：待定（公司名稱以最終注冊(ce) 為(wei) 準）；

2、注冊(ce) 資本：1萬(wan) 港幣,公司出資比例 100%；

3、資金來源及出資方式：經外匯管理部門批準後,公司以自有人民幣資金換匯,作為(wei) 對香港子公司投資的資金來源；

4、擬定經營範圍(以最終注冊(ce) 為(wei) 準)：

(1)進出口貿易；

(2)主營業(ye) 務有關(guan) 的技術、設備進出口業(ye) 務；

(3)海外投資、並購、設廠等相關(guan) 行業(ye) 項目投資。

四、對外投資合同的主要內(nei) 容

本次對外投資事項為(wei) 投資設立全資子公司,故無需簽訂對外投資合同。

五、設立子公司的目的、存在的風險和對公司的影響

1、設立子公司的目的和對公司的影響

(1)作為(wei) 公司與(yu) 海外市場的聯絡窗口,香港子公司的設立能促進公司與(yu) 國際市場的交流與(yu) 合作,及時獲取國際市場的最新信息；

(2)有利於(yu) 拓展海外業(ye) 務,加快公司的國際化進程；

(3)有利於(yu) 引進國外先進技術和設備,提高企業(ye) 競爭(zheng) 力；

(4)有利於(yu) 產(chan) 業(ye) 海外布局，加快公司發展。

2、設立該全資子公司存在的風險

香港的法律、政策體(ti) 係、商業(ye) 環境與(yu) 內(nei) 地存在較大區別，公司第一次在境外設立子公司，需要盡快熟悉並適應香港的商業(ye) 和文化環境，這將給香港子公司的設立與(yu) 運營帶來一定的風險。

在香港設立子公司是目前多家國內(nei) 企業(ye) 采取的通行模式，這種模式不存在政策法規方麵的障礙。

由於(yu) 香港子公司設立在境外，公司必須加強控製，嚴(yan) 格操作規程，合理控製風險。

除前述風險外,不存在其他重大風險。

六、獨立意見

獨立董事就公司在香港設立全資子公司事項已事前認可，並發表如下獨立意見：

經核實，我們(men) 認為(wei) ：公司在香港設立全資子公司，能促進公司充分借助香港自由通商貿易港口的有利資源和優(you) 勢，積極拓展海外業(ye) 務，加快公司國際化進程，有利於(yu) 公司引進國際先進技術，提升公司的核心競爭(zheng) 力。我們(men) 認為(wei) 公司上述決(jue) 定是出於(yu) 公司業(ye) 務發展的實際需要，履行了必要的審批程序，符合中國證監會(hui) 、上海證券交易所及公司的相關(guan) 規定，不存在損害公司及其他股東(dong) 合法權益的情形，我們(men) 同意公司在香港設立全資子公司事宜。

七、備查文件

1、公司第二屆董事會(hui) 第四次臨(lin) 時會(hui) 議決(jue) 議；

2、獨立董事對相關(guan) 事項的獨立意見。

特此公告。

寧波三星電氣股份有限公司董事會(hui)

二〇一一年八月四日