關於新朋股份公司在香港設立子公司的公告

證券代碼：002328證券簡稱：新朋股份編號：2011-019

上海新朋實業(ye) 股份有限公司

關(guan) 於(yu) 在香港設立子公司的公告

注冊(ce) 香港公司費用本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、投資概述

1、對外投資的基本情況

公司擬以自有資金出資160萬(wan) 港幣，在中華人民共和國香港特別行政區設立全資子公司。本次對外投資不構成關(guan) 聯交易。香港公司做賬報稅

2、董事會(hui) 審議情況

公司於(yu) 2011年5月11日召開第二屆董事會(hui) 第8次臨(lin) 時會(hui) 議，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關(guan) 於(yu) 公司在香港設立子公司的議案》。

3、投資所必需的審批程序

本次對外投資金額在公司董事會(hui) 決(jue) 策權限內(nei) ，無需提交股東(dong) 大會(hui) 審議批準。

二、投資主體(ti) 的基本情況

投資主體(ti) 為(wei) 本公司，無其它投資主體(ti) 。

三、擬設立子公司的基本情況香港公司年審

1、注冊(ce) 名稱：上海新朋實業(ye) （香港）有限公司（暫定名，以最終注冊(ce) 為(wei) 準)；

2、注冊(ce) 地點：香港；

3、注冊(ce) 資本：160萬(wan) 港幣，公司出資比例100%；

4、資金來源及出資方式：經外匯管理部門批準後，公司以自有資金換匯，作為(wei) 對香港公司投資的資金來源；

5、經營範圍：各類金屬加工件的銷售和服務；與(yu) 主營業(ye) 務有關(guan) 的進出口業(ye) 務等(以最終注冊(ce) 為(wei) 準)。

四、本次投資的目的、存在的風險和對公司的影響

1、本次對外的投資目的：

香港子公司作為(wei) 公司與(yu) 國際市場的聯絡窗口，能充分利用香港豐(feng) 富的市場資源和商機，促進公司與(yu) 國際市場的交流與(yu) 合作，及時獲取國際上最新的技術和市場信息，同時更有利於(yu) 公司引進國際先進技術和設備，提高公司的技術水平和生產(chan) 效率，增強公司產(chan) 品的市場競爭(zheng) 力。根據經營發展戰略，香港子公司將組建一支專(zhuan) 業(ye) 、穩定、高效的銷售團隊，進一步加強市場開拓力度，更好地服務於(yu) 客戶，拓寬海外市場。

2、設立子公司存在的風險

由於(yu) 香港的法律、政策體(ti) 係、商業(ye) 環境與(yu) 內(nei) 地存在較大區別，公司需要盡快熟悉並適應香港的商業(ye) 和文化環境，這將給香港子公司的設立與(yu) 運營帶來一定的風險。同時也存在一定的人才、技術、管理等其它市場風險。

公司董事會(hui) 將積極關(guan) 注投資事項的進展情況，並及時履行信息披露義(yi) 務，請廣大投資者注意風險。

3、本次對外投資對公司的影響：

公司投資設立香港子公司香港公司審計是實施發展戰略的一項重要舉(ju) 措，對公司未來發展具有積極推動意義(yi) ，特別是在推動提升公司市場營銷能力上，將發揮重要作用。通過設立香港子公司，公司將形成以上海、香港和歐美為(wei) 核心點的銷售網絡，進一步擴大公司業(ye) 務市場輻射範圍，拓展國內(nei) 外市場。

五、備查文件

1、公司第二屆董事會(hui) 第8次臨(lin) 時會(hui) 議決(jue) 議；

特此公告。

上海新朋實業(ye) 股份有限公司董事會(hui)

二〇一一年五月十二日