中國南北車合並 將打造大型綜合性產業集團

      中國南車股份有限公司(中國南車)和中國北車股份有限公司(中國北車)於(yu) 30日聯合發布公告，宣布雙方依循“對等合並、著眼未來、規範操作”的原則就合並方案簽訂了協議。

      中國南車、[香港注冊(ce) 公司]中國北車的合並旨在發揮協同效應，通過整合兩(liang) 家公司各具優(you) 勢的銷售和市場資源、產(chan) 品開發和技術研發能力，共同打造一家以軌道交通裝備為(wei) 核心、跨國經營、全球領先的大型綜合性產(chan) 業(ye) 集團，全麵提升競爭(zheng) 優(you) 勢，進而提升全體(ti) 股東(dong) 的利益。雙方的強強聯手，對推動中國高端裝備製造進一步走向世界，推動中國裝備製造企業(ye) 加速轉型具有重要的戰略意義(yi) ，也將進一步促進全球軌道交通裝備製造業(ye) 的繁榮發展。

      本次合並采取中國南車換股吸收合並中國北車的操作方式。中國南車和中國北車的A股和H股擬采用同一換股比例進行換股，以使同一公司的所有A股股東(dong) 和H股股東(dong) 獲得公平對待，從(cong) 而同一公司的不同類別股東(dong) 持有股比的相對比例在合並前後保持不變。

      本次合並的具體(ti) 換股比例為(wei) 1：1.10，即每1股中國北車A股股票可以換取1.10股中國南車將發行的中國南車A股股票，每1股中國北車H股股票可以換取1.10股中國南車將發行的中國南車H股股票。合並後新公司擬采用新的公司名稱“中國中車股份有限公司”和新的組織機構代碼、股票簡稱和代碼、法人治理結構、戰略定位、組織架構、管理體(ti) 係、公司品牌等。合並後新公司將承繼及承接中國南車與(yu) 中國北車的全部資產(chan) 、負債(zhai) 、業(ye) 務、人員、合同、資質及其他一切權利與(yu) 義(yi) 務。兩(liang) 家公司在交易完成之前將繼續獨立運作。

      合並後新公司將打造以軌道交通裝備業(ye) 務為(wei) 核心，跨國經營、全球領先的大型綜合性產(chan) 業(ye) 集團。通過優(you) 化資源配置、推進技術創新、鞏固國內(nei) 市場、開拓國外市場、拓展多元化業(ye) 務和提升品牌影響確保實現既定戰略目標。

      在海外市場，合並後新公司將充分把握全球互聯互通的曆史機遇，加快構建全球化產(chan) 業(ye) 布局；將以統一的海外市場策略，統籌優(you) 化國際化經營格局；統一品牌形象，集中雙方優(you) 勢參與(yu) 國際競爭(zheng) 。

      中國南車董事長鄭昌泓表示，中國南北車的合並，重要意義(yi) 在於(yu) 形成技術、管理、資源及市場等多方麵的合力，助推中國的高鐵技術和高端裝備產(chan) 業(ye) 走向世界，打造中國品牌，為(wei) 世界市場提供綠色、便捷、舒適的交通產(chan) 品和技術解決(jue) 方案，進而提升全體(ti) 股東(dong) 的長遠利益。

      中國北車董事長崔殿國稱，[注冊(ce) 美國公司]中國南北車的合並，不僅(jin) 能強力加速中國軌道交通裝備業(ye) 由‘中國製造’向‘中國創造’的轉變，還將有力推動中國高端裝備業(ye) 的產(chan) 業(ye) 升級，大力帶動信息產(chan) 業(ye) 、電子工業(ye) 、材料工業(ye) 等相關(guan) 產(chan) 業(ye) 鏈整體(ti) 素質的提升，推進中國由‘製造大國’向‘製造強國’邁進。

      本次合並已分別取得中國南車董事會(hui) 和中國北車董事會(hui) 審議批準，尚須獲得中國南車和中國北車各自的股東(dong) 大會(hui) 、A股類別股東(dong) 會(hui) 和H股類別股東(dong) 會(hui) 審議通過，以及國務院國資委、中國證監會(hui) 、香港證監會(hui) 、香港聯交所、商務部、境外反壟斷審查機構等有權監管機構的批準或核準。