美國公司法

第一條：認購者及股東的義務
公司股份持有者或公司服份認購者，除有責任向公司支付該股份據以發行或將欲發行的對價外，對公司或公司債權人不負任何責任。
　　 成為股份或股份認購的受讓人或讓與人的任何人，如確實不知道或注意到股份的全部對價未完全支付，不應就對價的未付部分對公司或公司債權人負個人責任。
　　 遺囑執行，管理人，看護人，監護人，委托人，債權權益受讓人或清算人不應作為公司股份的持有者或公司股份的認購者而對公司負個人責任，但其掌管的遺產與資財則應負上述責任。
典質權人或其它因抵押而持有股份的人員不應如同股東一樣負個人責任。

　　第二條：股東(dong) 的優(you) 先購股權
公司的股東(dong) 不應具有優(you) 先購股權，以獲得公司未發行股份或其庫存股，或可轉換成股份的或具有認購或荼得股份的權利的公司證券，但公司章程就上述權利有規定者除外。

　　第三條：(1)股東(dong) 的優(you) 先購股權（選擇條款）
除公司章程或本條款有限製或禁止外，股東(dong) 應具有優(you) 先購股權，以獲得公司未發行股份或庫存股或可轉換成股份的或具有認購或獲得股份的證券。
除公司章程另有規定；
　　 1、不應存在用於(yu) 下述方麵的優(you) 先購股權：
　　 (1)獲得發行給董事，職員或雇員的下述股份，即：依據有權對此有表決(jue) 權的多數股份的持有者的讚成票所批準，或在經上述股東(dong) 業(ye) 已讚成的計劃所授權並符合該計劃的情況下發行的股份；或
　　 (2)獲得以現款以外的其它對價(jia) 出售的股份。
　　 2、對股利或資產(chan) 具有優(you) 先權或限製權的任何類別股的持有者不應具有任何優(you) 先購股權。
　　 3、普通股的持有者不應具有獲得對股利，資產(chan) 或任何債(zhai) 務有優(you) 先權或限製權的任何類別股優(you) 先購股權，但可轉換成普通股或具有認購或獲得普通股的權力之普通股份除外。
　　 4、無表決(jue) 權的普通股持有者不應具有獲得有表決(jue) 權的普通股的優(you) 先購股權。
　　 5、優(you) 先購股權隻應是根據董事會(hui) 為(wei) 提供行使該權利的公平與(yu) 合理機會(hui) 而規定的條款和條件，從(cong) 而獲得股份或其它證券的一種機會(hui) 。

　　第四條：章程細則
　　 公司的初始章程細則應由公司董事會(hui) 通過采用。在不違北股東(dong) 采取行動廢除或更改章程細則之前提下，董事會(hui) 應被授權更改，修正或廢除章程細則或采用新的章程細則，但公司章程將此權保留給股東(dong) 的除外。章程細則可包括與(yu) 法律或公司章程不相抵觸的管理公司事務的任何條款或規定。

　　第五條：(1)章程細則與(yu) 緊急狀態中的其他權力（選擇條款）
公司董事會(hui) 在不違背股東(dong) 采取行動廢除或更改章程細則之前提下，可采用緊急章程細則。盡管此細則與(yu) 本法令或公司章程或章程細則有某些不同的規定，但在美國遭受襲擊或發生核子或原子災難而造成公司業(ye) 務處於(yu) 緊急狀態時，本細則仍應有效。緊急章程細則可作出對緊急狀態是可行和必須的任何規定，包括下述內(nei) 容：
　　 1、任何職員或董事可依緊急章程細則規定的方式和條件召開董事會(hui) ；
　　 2、出席會(hui) 議的一個(ge) 或數個(ge) 董事，或則緊急章程細則規定的任何較多的人數應構成法定人數；
　　 3、在緊急狀態發生前，由董事會(hui) 批準的名單上指定的職員或其他人員，根據緊急章程細則或批準名單的決(jue) 議所規定的先後秩序，條件和期限（不超過緊急態結束後的一個(ge) 必要的合理時間），在任何董事會(hui) 會(hui) 議需要達到法定人數的範圍內(nei) ，應被視為(wei) 此會(hui) 議的董事。
　　 董事會(hui) 可在緊急狀態發生前或發生期間規定，並不時更改在下述情況下的繼任次序，即在緊急狀態期間，公司的任何或所有職員或代理人，因任何原因而致使其無能力履行他們(men) 的職責。
　　 董事會(hui) 可在緊急狀態發生前或發生期間作出於(yu) 緊急狀態發生時生效的決(jue) 定，更換其公司總辦事處，或指定幾個(ge) 可供選擇的公司總辦事處或地區辦事處，或授權職員做出上述規定。
　　 在與(yu) 緊急章程細則不相抵觸的情況下，公司章程細則在緊急狀態期間應繼續有效。在緊急狀態終止後，緊急章程細則應停止生效。
　　 除緊急章程細則另有規定外，在任何緊急狀態期間，舉(ju) 行董事會(hui) 會(hui) 議的通知可僅(jin) 送交在當時可能被送達通知的董事，並以當時可行的方式，包括采用公告和廣播的方式進行。
　　 在任何緊急狀態期間要求董事會(hui) 會(hui) 議由一個(ge) 法定人數組成時，除緊急狀態章程細則另有規定外，到會(hui) 的公司職員應按級別次序均被視為(wei) 此會(hui) 議的董事，同一級別者按資曆排列。
　　 依緊急章程細則采取行動的職員，董事或雇員，除故意瀆職外，都不負任何責任。任何職員，董事或雇員對在緊急狀態期間為(wei) 促進公司正常業(ye) 務而真誠地采取的任何行為(wei) ，而使當時有效的章程細則沒有授權，也不應負擔責任。

　　第六條：股東(dong) 會(hui) 議
　　 股東(dong) 會(hui) 議得在章程細則指定的或依其確定的。在本州內(nei) 或州外的地點舉(ju) 行。如果沒有指定的或確定的地點，會(hui) 議應在公司注冊(ce) 辦事處舉(ju) 行。
　　 股東(dong) 的年度會(hui) 議應於(yu) 章程細則指定的或依其確定的時間舉(ju) 行。如果年度會(hui) 議連續十三個(ge) 月沒有舉(ju) 行，有管轄權的法院可根據任何股東(dong) 的請求，迅速責令舉(ju) 行會(hui) 議。
　　 股東(dong) 特別會(hui) 議可由董事會(hui) ，不少於(yu) 在會(hui) 上有表決(jue) 權的所有股份十分之一的股份之持有者，或由公司章程和章程細則授權的其它人員召集。

　　第七條：股東(dong) 會(hui) 議的通知
　　 指定會(hui) 議地點，日期和時間的，以及倘若是召開特別會(hui) 議，則聲明召開會(hui) 議目的之書(shu) 麵通知，應在會(hui) 議召開前十天至五十天內(nei) 被分送給在該會(hui) 議上有表決(jue) 權的每位股東(dong) 。該書(shu) 麵通知可由總經理，秘書(shu) 或召集此會(hui) 議的職員或其它人員親(qin) 自或在上述人員指示下，麵呈或通過信件送達。

　　第八條：登記股份轉讓的截止和登記之日確定
　　 公司董事會(hui) 可以規定，股份轉讓的登記應於(yu) 指定的期間內(nei) 截止，以便確定：有權得到股東(dong) 會(hui) 議通知或在任何股東(dong) 會(hui) 議上以及就會(hui) 議的體(ti) 會(hui) 有表決(jue) 權的股東(dong) 確定或有權取得股利的股東(dong) 身份，以及董事會(hui) 為(wei) 任何其它正當目的確定的股東(dong) 身份。但上述截止期間不得超過五十天。如果截止登記股份的轉讓是為(wei) 了確定有權得到股東(dong) 會(hui) 議通知或在會(hui) 議上有表決(jue) 權的股東(dong) 成員，那麽(me) 上述截止應至少在會(hui) 議召開前十天內(nei) 作出。為(wei) 了取代截止登記股份轉讓的截止，章程細則，或在缺乏有關(guan) 章程細則的情況下，則董事會(hui) 可預先規定一個(ge) 為(wei) 確定股東(dong) 成員的登記日，但該日期應定於(yu) 采取需要確定股東(dong) 成員的特定行動的日期前五十天內(nei) ，或就股東(dong) 會(hui) 議而言，在不少於(yu) 召開股東(dong) 會(hui) 議十天內(nei) 。如果沒有截止登記股票的轉讓或沒有決(jue) 定旨在確定有權得到股東(dong) 會(hui) 議通知或在會(hui) 議上有表決(jue) 權或有權獲得股利的股東(dong) 成員的登記日期，郵寄會(hui) 議通知的日期或董事會(hui) 宣布股利決(jue) 議的日期，根據情況應被確定為(wei) 上述股東(dong) 成員的登記日。有權在股東(dong) 會(hui) 議上表決(jue) 的股東(dong) 一經按本條確定其身份後，應適用於(yu) 股東(dong) 會(hui) 議的任何休會(hui) 的表決(jue) 。

　　第九條：表決(jue) 名冊(ce)
　　 主管公司股份轉讓冊(ce) 的職員或代理人應設立詳盡的名冊(ce) ，登記在股東(dong) 會(hui) 議上或就會(hui) 議的休會(hui) 與(yu) 延期有表決(jue) 權的股東(dong) 成員。股東(dong) 姓名應按字母順序排列，並注明每位股東(dong) 的地址及其持有的股份數量。該名冊(ce) 應在會(hui) 議召開的時間和地點出示，並應在會(hui) 議期間始終保持公開，以接受任何股東(dong) 就會(hui) 議的事宜所進行的審查。
　　 不遵守本條的規定不應影響會(hui) 議所采取的任何行動的有效性。
　　 主管公司股份轉讓冊(ce) 的職員或代理人不依本條的規定設立股東(dong) 名冊(ce) ，或在會(hui) 議期間沒有出示並公開該名冊(ce) 以便接受審查，則應對由此而蒙受損失的股東(dong) 就其損失負有責任。

　　第十條：股東(dong) 的法定人數
　　 除公司章程另有規定外，有表決(jue) 權的股份之多數的擁有者親(qin) 自或由代理人出席會(hui) 議，應構成股東(dong) 會(hui) 議的法定人數。但在任何情況下，法定人數也不應由少於(yu) 在會(hui) 議上有表決(jue) 權股份的三分之一構成。會(hui) 議的法定人數一俟達到，則由出席會(hui) 議的對該事項有表決(jue) 權股份的多數讚成票決(jue) 定的事項應視為(wei) 是全體(ti) 股東(dong) 的行動。但依本法令或公司章程或章程細則需要更多的多數票或按類別進行投票者除外。

第十一條：股份的表決(jue)
　　 發行在外的股份，不論屬何類別，對提交股東(dong) 會(hui) 議表決(jue) 的每一事項應有一票表決(jue) 權，但公司章程另有規定除外。如果公司章程規定在任何事項上某股有多於(yu) 或少於(yu) 一票的表決(jue) 權，那麽(me) ，本法令每次提及股份的多數或其它股份比例時，應指上述有權表決(jue) 的股份的多數和其它比例。
　　 庫存股以及被另一公司持有的股份（如公司持有該公司有權表決(jue) 其董事之股份的多數），都不得在任何會(hui) 議上表決(jue) ，或用於(yu) 計算在任何特定時間發行在外股份的總數之內(nei) 。
　　 股東(dong) 可親(qin) 自行使表決(jue) 權，或由經其本人或經其正式授權的代理人簽署的委托書(shu) 的代表行使表決(jue) 權。委托書(shu) 應從(cong) 簽署之日起十一個(ge) 月之後失效。但委托書(shu) 另有規定除外。
　　 [在此可填入下列任何一組引語： "公司章程可以規定"，或"公司章程另有規定除外"]在每次選舉(ju) 董事時，有表決(jue) 權的每位股東(dong) 應有權親(qin) 自或由其代理人以下述方式表決(jue) ，即將其所擁有的，並有表決(jue) 權的股份數目分別投給與(yu) 擬當董事人數相同的人數，或者將其擁有的股份數目和擬當選的董事數目相乘之積，累積起來投給一個(ge) 候選人，或按相同的原則將上述選票分別投給任何數目的候選人。
　　 以另一本地區或外地區公司名義(yi) 登記的股份，可依上述其它公司章程細則規定的或在沒有該類規定時，由該公司董事會(hui) 決(jue) 定的職員，代理人或代表人行使表決(jue) 權。
　　 管理人，遺囑執行人，監護人或看護人所持有的股份可由其親(qin) 自或由其代表人行使表決(jue) 權，而無需把該股份轉為(wei) 以他們(men) 名義(yi) 登記的。以托管人名義(yi) 登記的股份可由其親(qin) 自可代表人行使表決(jue) 權，但在該股份未轉為(wei) 以其名義(yi) 登記時，托管人無權行使其所持有股份的表決(jue) 權。
　　 以清算人名義(yi) 登記的股份可由其行使表決(jue) 權。如果任命清算人的法院頒發有關(guan) 指令授權其行使表決(jue) ，則由清算人持有或控製的股份雖沒有轉為(wei) 以他的名義(yi) ，也可以由其行使表決(jue) 權。已典出股份之股東(dong) ，應在該股份已過戶給典質權人之前，有權行使該股份的投票權。過戶之後，典質權人應有權行使過戶了的股份之表決(jue) 權。
　　 可購回的股份，從(cong) 下述日期起，不應有權就任何事項投票，也不應再被視為(wei) 是發行在外的股份，即：在購回可購回股份的書(shu) 麵通知寄往該股份持有者，以及購回該股份的足夠金額已存入銀行或信托公司的日期。把上述金額存入銀行時，應同時給予銀行或信托公司不可撤銷的指示和授權，要他們(men) 在上述股份持有者退交其股份證書(shu) 時，向其交付購回價(jia) 格。

　　第十二條：表決(jue) 信托和股東(dong) 協議
公司任何數目的股東(dong) 可成立一個(ge) 表決(jue) 信托，其目的為(wei) 把表決(jue) 權或代表其股份的權利授予一個(ge) 或數個(ge) 受托人。該信托的期限不得超過十年。其設立的方式是通過簽訂一項書(shu) 麵表決(jue) 信托協議，規定該信托的期限和條件，並將協議副本存放於(yu) 公司注冊(ce) 辦事處，以及就協議之目的而言，將上述股東(dong) 的股份轉讓給該托管人。上述托管人應設立一本登記冊(ce) ，以證實表決(jue) 信托書(shu) 持有者的實際權益。該登記冊(ce) 應載明所有上述持有者的姓名和地址以及相對於(yu) 發給每人所持有的表決(jue) 信托證書(shu) 的股份數量和類別。該記錄的副本應存放於(yu) 公司注冊(ce) 辦事處。存放於(yu) 公司的表決(jue) 信托協議副本以及記錄的副本，猶同公司的簿冊(ce) 和記錄，應接受公司股東(dong) 本人或由其代理人或律師的審查。上述副本並應接受表決(jue) 信托證書(shu) 的任何注冊(ce) 持有者為(wei) 任何正當之目的，在任何合理的時間內(nei) ，由其本人或其代理人或律師的審查。股東(dong) 之間就他們(men) 股份之表決(jue) 權的協議，根據具體(ti) 條款，應是有效的。並可依其條款可強製執行的。該協議不應受本條中有關(guan) 表決(jue) 信托規定之約束。

　　 第十三條：董事會(hui)
　　 除本法令或公司章程另有規定外，公司的一切權力都應由董事會(hui) 行使或由董事會(hui) 授權行使，公司的一切業(ye) 務活動和事務都應在董事會(hui) 的指示下進行。如公司章程另有規定，則本法賦於(yu) 或加給董事會(hui) 的權力和職責應在公司章程規定的範圍內(nei) 由公司章程規定的人員來行使或履行。公司章程和章程細則可規定董事的其他條件。除公司章程另有規定外，董事會(hui) 有權確定董事的報酬。
　　 董事應忠誠地，以其有理由認為(wei) 是符合公司最高利益的方式，並以一位處於(yu) 同樣地位和類似環境的普通智者處事的謹慎態度來履行其行為(wei) 董事的職責，包括履行其作為(wei) 董事會(hui) 的任何委員會(hui) 的成員的職責。在履行其職責時，董事有權信賴由下述人員準備或介紹的情報，意見，報告或報表。包括財務報表及其它財務資料。
　　 1、該董事有理由認為(wei) 就呈報的問題而言，這些人是可以信賴的和有才能的一個(ge) 或數個(ge) 公司職員或雇員；
　　 2、律師、會(hui) 計師或其它人，提出關(guan) 於(yu) 該董事有理由認為(wei) 是屬於(yu) 這些人的職業(ye) 或專(zhuan) 業(ye) 範圍內(nei) 的問題；
　　 3、該董事並非為(wei) 其服務的，依公司章程或章程細則的條款正式被指定的並由董事合理認為(wei) 是值得信任的董事會(hui) 的委員會(hui) ，呈報關(guan) 於(yu) 其指定有管轄權的問題；
　　 但是，如果該董事對有關(guan) 問題有了解，致使其上述信賴是無根據的，則他不應被認為(wei) 是忠誠地進行活動。依上述方式履行其職責之人員不應因其現在或過去擔任過公司的董事而承擔任何責任。

　　第十四條：董事的人選和選舉(ju)
　　 公司的董事會(hui) 應由一個(ge) 或更多的成員組成，董事的人數應由公司章程或章程細則規定或依其章程規定的方式選定。但關(guan) 於(yu) 組成初始董事會(hui) 的人數是由公司章程規定的。董事人數可不時通過修正公司章程或章程細則，或依其章程規定方式增加或減少，但任何減少都不具有縮短任何在任董事任期的作用。在章程細則沒有規定董事人數的情況下，董事人數應與(yu) 章程中規定的相同。第一任董事會(hui) 成員的姓名及地址應在章程中載明。上述人員應擔任職務，直至第一次股東(dong) 年度會(hui) 議召開以及其繼任者被選出和取得資格為(wei) 止。在第一次股東(dong) 年度會(hui) 議及以後的每一年度會(hui) 議上，股東(dong) 們(men) 應選出董事，該董事應擔任職務，直至下一屆年度會(hui) 議召開為(wei) 止。但本法令允許的分組除外。每個(ge) 董事在他被選出的任期內(nei) 應擔任職務，直至下一屆董事被選出並取得資格。

　　第十五條：董事的分組
　　 當董事會(hui) 是由九人或九人以上組成時，為(wei) 取代每年選舉(ju) 全體(ti) 董事的做法，公司章程可作出如下規定，即：把董事分成兩(liang) 個(ge) 組或三個(ge) 組，各組人數盡可能相等。第一組董事的任期於(yu) 他們(men) 當選後召開的第一屆股東(dong) 年會(hui) 結束。第二組董事的任期，於(yu) 他們(men) 當選後召開的第二屆年會(hui) 結束。如有三組董事，則第三組董事任期，於(yu) 他們(men) 當選後召開的第三屆股東(dong) 年會(hui) 結束。在依此分組後的每屆年會(hui) 上，如有兩(liang) 組董事，則與(yu) 滿期的董事分組人數數目相等的董事應被選出擔任職務，直至此後第屆股東(dong) 年會(hui) 止，如有三組董事，則直至此後第三屆股東(dong) 年會(hui) 止。董事的分組不應在第一屆年會(hui) 前生效。

　　第十六條：空額
　　 董事會(hui) 發生空額可由尚存的董事多數讚成票增補，盡管董事人數少於(yu) 董事會(hui) 的法定人數。增補的董事任期應為(wei) 其前任未滿的任期。任何因董事數目增加而需要增補的董事職位，可由董事會(hui) 決(jue) 定，其任期僅(jin) 到股東(dong) 下一次選舉(ju) 董事止。

　　第十七條：董事的撤換
　　 在為(wei) 撤換董事目的而特別召開的股東(dong) 大會(hui) 上，可按本條規定的方式撤換董事。任何董事或整個(ge) 董事會(hui) 不論有無原因，皆可由有權表決(jue) 董事人選的多數股份持有者的表決(jue) 撤換。在公司使用累積表決(jue) 方式的情況下，如果不是撤換整個(ge) 董事會(hui) ，則不可在以下情況下撤換任何一個(ge) 董事，即反對撤換該董事的票數，在以累積表決(jue) 方式選舉(ju) 整個(ge) 董事會(hui) 時，或在董事分成組的情況下，在選舉(ju) 其所屬的董事分組時，是足以使其當選的。
　　 每當依公司章程規定，任何類別股份持有者有權選舉(ju) 一個(ge) 或多個(ge) 董事時，就撤換依上述方式當選的董事而言，本條的規定應適用於(yu) 同一類別發行在外的股份持有者的表決(jue) ，而不適用於(yu) 所有發行在外的股份持有者的表決(jue) ，而不適用於(yu) 所有發行在外的股份的持有者的表決(jue) 。

　　第十八條：董事法定人數
　　 以公司章程細則規定或依其規定的方式確定的董事多數，或如無章程細則規定，則公司章程設定的數目，應構成從(cong) 事業(ye) 務活動的法定人數，但公司章程或章程細則規定需要更多的人數除外。在法定董事人數出席的會(hui) 議上，出席會(hui) 議的多數董事的行動應是整個(ge) 董事會(hui) 的行動。但公司章程或章程細則規定需要更多的人數除外。

　　 第十九條：董事的利害衝(chong) 突
　　 公司與(yu) 該公司的一個(ge) 或更多的董事之間，或者與(yu) 其它公司、商號、社團或企業(ye) 之間（而這些公司中有該公司的一個(ge) 或多個(ge) 董事是他們(men) 的董事，職員或有經濟利害關(guan) 係人）的合同或其它交易，不應因下述原因而無效，即：由於(yu) 上述職務關(guan) 係或利害關(guan) 係，或由於(yu) 上述一個(ge) 或多個(ge) 董事出席授權，批準或認可上述合同或交易的董事會(hui) 會(hui) 議或其委員會(hui) 會(hui) 議，或因他或他們(men) 的表決(jue) 在對於(yu) 上述授權批準或認可問題時被計算在內(nei) 。但必須符合下述條件：
　　 1、上述職務關(guan) 係或利害關(guan) 係的事實已為(wei) 授權、批準或認可上述合同或交易的董事會(hui) 或其委員會(hui) 所獲悉，而該董事會(hui) 或其委員會(hui) 在不考慮上述有利害衝(chong) 突關(guan) 係董事表決(jue) 的情況下，仍同意或表決(jue) 讚成上述合同或交易。
　　 2、上述職務關(guan) 係或利害關(guan) 係的事實已為(wei) 有權表決(jue) 的股東(dong) 們(men) 所獲悉，而該股東(dong) 以表決(jue) 票或書(shu) 麵同意方式授權，批準或認可上述合同或交易。
　　 3、該項合同或交易對公司是公正和合理的。
　　 普通董事或有利害關(guan) 係的董事的人數都可計算在出席授權、批準或認可上述合同或交易董事會(hui) 或其委員會(hui) 會(hui) 議之法定人數內(nei) 。

　　第二十條：執行委員會(hui) 及其它委員會(hui)
　　 如公司章程或章程細則有此規定，董事會(hui) 可依董事會(hui) 全體(ti) 成員多數通過之決(jue) 議，指定幾位董事會(hui) 成員組成一個(ge) 執行委員會(hui) 和一個(ge) 或數個(ge) 其它委員會(hui) 。各個(ge) 委員會(hui) 在上述決(jue) 議，公司章程或章程細則規定的範圍內(nei) ，應具有並可行使董事會(hui) 的所有權力，但委員會(hui) 無權處理下述事項：
　　 1、宣布股利或分配；
　　 2、批準或向股東(dong) 推薦本法令規定應由股東(dong) 批準的行動或建議；
　　 3、為(wei) 了索求代表權或其它原因，或為(wei) 增補董事會(hui) 或其任何委員會(hui) 缺額而指定董事職位的候選人；
　　 4、修改章程細則；
　　 5、批準無需股東(dong) 批準的合並計劃；
　　 6、減少營業(ye) 盈餘(yu) 或資本盈餘(yu) ；
　　 7、除依董事會(hui) 規定的一般公式或方法外，授權或批準股份的重新獲得；
　　 8、授權或批準股份的發行或出售，或任何發行或出售股份的合同，或指定某類別股係列的條件。隻要董事會(hui) 已就發行或出售股份，若其任何有關(guan) 合同，或如果是一個(ge) 係列，則該係列的名稱已采取行動，則依據董事會(hui) 以決(jue) 議方式或以通過采納一個(ge) 購股選擇計劃或其他計劃的方式規定的一般公式或方法，可以授權一個(ge) 委員會(hui) 確定任何出售股份的合同條件，確定股份發行或出售的條件，其中不加限製地包括價(jia) 格、股利率、購回辦法、備償(chang) 基金，轉換、表決(jue) 或優(you) 先權，以及類別股或某類別股的某係列的其它方麵的條款；而使該委員會(hui) 有充分權力通過任何載明所有有關(guan) 條款的最終決(jue) 議，並有權批準依本法令向州務卿提交有關(guan) 某係列的條款的聲明。
　　 不管是上述季員會(hui) 的規定，授予權限，還是該委員會(hui) 依據這種權限采取行動，都不應單獨構成該董事會(hui) 的任何成員符合了應該忠誠地，並以與(yu) 其在同樣地位和類似環境中的一位普通智者處事之謹慎態度行事的要求。

　　第二十一條：董事會(hui) 會(hui) 議的地點與(yu) 通知：委員會(hui) 會(hui) 議
　　 董事會(hui) 的一般性會(hui) 議或特別會(hui) 議可在本地區以內(nei) 或以外舉(ju) 行。
　　 董事會(hui) 的或其指定的任何委員會(hui) 的一般性會(hui) 議依公司章程細則的規定，可在發通知書(shu) 或不發通知書(shu) 的情況下召開。董事會(hui) 的或由其指定的任何委員會(hui) 的特別會(hui) 議應依公司章程細則的規定通知舉(ju) 行。董事不出度會(hui) 議應構成對該會(hui) 議通知的一次棄權，除非一個(ge) 董事因會(hui) 議是非法地召開或召集的，而特地出席該次會(hui) 議，並以抗議會(hui) 議處理任何業(ye) 務為(wei) 目的。無論是董事會(hui) 或由其指定的委員會(hui) 的任何一般性或特別會(hui) 議將處理之業(ye) 務，還是上述會(hui) 議之目的，都無需在該會(hui) 議通知書(shu) 或通知書(shu) 的棄權聲明上詳細注明，但公司章程細則另有規定的除外。
　　 除公司章程或章程細則另有限製外，董事會(hui) 或由其指定的任何委員會(hui) 會(hui) 員可使用會(hui) 議電話或類似通訊設備以便使全體(ti) 會(hui) 議參加者都能同時互相聽到會(hui) 議。按此方式參加會(hui) 議的上述成員應被視為(wei) 親(qin) 自出席了該會(hui) 議。

　　第二十二條：不召開會(hui) 議時的董事行動
　　 除公司章程或章程細則另有規定外，本法令規定需要在公司董事會(hui) 議上采取的任何行動或在董事會(hui) 或委員會(hui) 會(hui) 議上可采取的任何行動，如果注明將被采取的行動的書(shu) 麵同意書(shu) 經全體(ti) 董事或委員會(hui) 全體(ti) 委員簽署，則根據情況可以在不召開會(hui) 議時采取上述行動。隻要有全體(ti) 董事或委員會(hui) 全體(ti) 委員簽署同意，上述書(shu) 麵同意書(shu) 應與(yu) 一致通過具有同等效力。

　　第二十三條：股利
　　 除因公司無力償(chang) 付或支付股利會(hui) 導致公司無力償(chang) 付或股利的宣布或支付與(yu) 公司章程包含之任何限製相違背，公司董事會(hui) 可在不違背下述規定條件下隨時宣布股利，同時可用現金，財產(chan) 或本公司的股份支付股利，其規定條件如下：
　　 １、除本條另有規定外，隻能宣布從(cong) 公司非保留和未限製的營業(ye) 盈餘(yu) 中，以現金或財產(chan) 支付股利。 [可選擇條款]
　　 1．除本條另有規定外，隻能以公司非保留和未限製營業(ye) 盈餘(yu) 中的現金或財產(chan) ，或以本財政年度與(yu) 上一財政年度作為(wei) 一個(ge) 時期的非保留和未限製的淨收入中以現金或財產(chan) 支付股利。
　　 2、如從(cong) 事開發自然資源業(ye) 務的公司章程有所規定，可以以耗竭儲(chu) 備金中的現金宣布和支付股利。但應指明所有上述股利來自儲(chu) 備金，並於(yu) 分配該股利給股東(dong) 的同時，向股東(dong) 說明以儲(chu) 備金支付每一股股利的數額。
　　 3、可以宣布以本公司的庫存股支付股利；
　　 4、可以宣布從(cong) 公司非保留或未限製盈餘(yu) 中，以公司的核準但尚未發行的股份支付股利，其條件如下：
　　 (1)如公司以其具有票麵值股份支付股利，則該股份應以不低於(yu) 票麵值發行，並在支付該股利之際，應將與(yu) 發行的股份的總麵價(jia) 值相等的盈餘(yu) 數額轉入設定股本。
　　 (2)如公司以其無票麵值股份支付股利，則該股份應按董事會(hui) 於(yu) 宣布該股利時通過之決(jue) 議規定的設定價(jia) 格發行。並在支付該股利之際，應將與(yu) 發行的股份的總設定價(jia) 相等之盈餘(yu) 數額轉入設定股本。在支付該股利給股東(dong) 的同時，應向股東(dong) 說明每一股轉入設定股本之數額。
　　 5、可以以某類別股支付的股利，不應支付給任何其它類別股份的持有者，除非公司章程有些規定或該支付獲得下述授權：即擬用以支付股利的股份的發行在外的多數股的持有者，表決(jue) 讚成或書(shu) 麵同意授權。
　　 在不增加公司設定股本情況下，某類別股分開或劃分為(wei) 更多的同類別股份，這不應被理解為(wei) 本條所指的以股份方式支付的股利。

　　第二十四條：根據資本盈餘(yu) 進行的分配
公司董事會(hui) 可不時動用該公司資本盈餘(yu) 的部分資產(chan) ，以現金或財產(chan) 的形式，分配給其股東(dong) ，但不應違背下列規定條件：
　　 １、當該公司無力償(chang) 付或當上述分配會(hui) 致使公司無力償(chang) 付，則不應作出此類分配。
　　 ２、除公司章程有此規定，或依公司章程規定，不管是否具有表決(jue) 權的公司各類別發行在外股份的多數股份的持有者的讚成票批準作出上述分配外，不應作出此類分配。
　　 ３、在把應付給所有享有優(you) 先股利的優(you) 先股或特別類別股的累積股利應付清之前，不應向任何類別股的