香港公司KYC需提供哪些資料？香港公司KYC審核注意事項

什麽(me) 是KYC（盡職調查表）
對於(yu) KYC（盡職調查表）到底是什麽(me) ，很多人都不大了解？注冊(ce) 香港公司為(wei) 何需要提供KYC呢？不管是新注冊(ce) 的香港公司還是已經注冊(ce) 了香港公司，根據規定都需要遞交KYC表格。KYC即know your customer，是2018年7月，香港公司注冊(ce) 處對香港持牌秘書(shu) 代理注冊(ce) 的香港公司的新政策。這項政策要求所有秘書(shu) 公司都需要保存代為(wei) 注冊(ce) 的香港公司資料，以便香港公司注冊(ce) 處進行查閱。同時，對於(yu) 新注冊(ce) 的香港公司，在注冊(ce) 時就需要提交KYC表格，而對於(yu) 已經注冊(ce) 成立的香港公司，則需收集並統計相關(guan) 資料。

SCR和KYC有什麽(me) 區別
與(yu) KYC不同的是，SCR（重要控製人備案）是指所有在香港成立的公司都需要對重要控製人進行登記在冊(ce) ，登記在冊(ce) 事項內(nei) 容必須建冊(ce) 並存於(yu) 注冊(ce) 辦理處地址或者香港指定地址，政府執法人員將隨時進行查閱。
KYC和SCR是香港政府製定的信息收集策略，同時也表明香港政府持續打擊恐怖分子資金籌集的態度，保障香港安全、穩定的營商環境，提升香港公司的國際競爭(zheng) 力。由於(yu) KYC和SCR備案涉及股東(dong) 、董事、實際控製人的身份信息，因此一定要委托一家專(zhuan) 業(ye) 且有責任心的專(zhuan) 業(ye) 公司提供秘書(shu) 服務。

KYC審核需要哪些資料
1、公司注冊(ce) 證明
內(nei) 地公司（營業(ye) 執照正本，要求：由中國工商局頒發，要能夠清晰看清楚每一個(ge) 文字，彩色掃描版為(wei) 佳）
香港公司（公司注冊(ce) 證明書(shu) +商業(ye) 登記條例（兩(liang) 個(ge) 文件需合並為(wei) 一個(ge) PDF文檔）要求同上，必須清晰。）
2、公司賬單
以下賬單任選其一即可（水、電、燃氣費賬單，網絡費用賬單，公司銀行對賬單，稅務及社保繳費賬單等，總之就是證明貴公司是處於(yu) 正常運營的）；
要求如下：費用產(chan) 生日期和開票日期需在90天以內(nei) ，且由正規機構出具，需印有公司名稱和詳細地址，公司名稱需與(yu) 公司注冊(ce) 證明文件上的名稱保持一致，地址需為(wei) 公司實際運營地址。
3、銀行賬單
公司對公銀行對賬單（要求如下：有公司名稱，和公司注冊(ce) 證明文件上的公司名保持一致；需有清晰可見的銀行名或logo；必須有在該行開戶的銀行賬號；賬單開具日期需在6個(ge) 月以內(nei) 任一時間段的銀行流水或開戶許可證發證日期在12個(ge) 月以內(nei) 均可；如需保密可自行遮擋流水往來記錄，不接收電子賬單，必須為(wei) 紙質賬單照片或掃描件）
4、公司受益人證件（占股20%以上，有幾個(ge) 填幾個(ge) ）
首選護照，沒有可提供戶口本本人頁（無需整個(ge) 戶口本）+身份證正反麵；身份證正反麵圖片文件需合並成一個(ge) PDF文檔，戶口本本人頁另外單獨準備一個(ge) 文件。
5、法人個(ge) 人費用賬單
也是任選其一：水、電、燃氣、網絡個(ge) 人信用卡賬單等。要求：費用產(chan) 生日期及開票日期都在90天以內(nei) ，正規機構出具，印有姓名和詳細居住地址，需為(wei) 主要聯係人目前的實際居住地址。
6、公司受益人個(ge) 人費用賬單
要求同法人個(ge) 人費用賬單。
7、主要聯係人證件
要求同公司受益人證件。

KYC審核資料填寫(xie) 注意事項
1、除了香港公司按照注冊(ce) 證書(shu) 上的公司英文名稱填寫(xie) 外，其餘(yu) 的建議全部使用漢語拚音；
2、注冊(ce) 時填寫(xie) 的居住地址一定要是和你的信用卡賬單或水電煤氣費賬單一致的實際居住地址；
3、地址需要完全準確，精確至門牌號；
4、每個(ge) 輸入框：公司注冊(ce) 地址填寫(xie) 每行不得超過50個(ge) 字符，其他地址填寫(xie) 每行不得超過60個(ge) 字符，包括空格及標點符號；
5、若是注冊(ce) 過程中填寫(xie) 錯誤，後期也可提交證明文件進行修改，但必須保證資料真實；
6、關(guan) 於(yu) 信用卡：確保輸入有效的國際信用卡信息，同時請確保信用卡外幣賬戶已開通及額度可用；
7、關(guan) 於(yu) 收款賬戶信息：亞(ya) 馬遜歐洲站分為(wei) 5個(ge) 站點（英德法意西），建議賣家後台所有信息都確保正確後再綁定收款賬戶，且將五個(ge) 站點的收款方式一並全部添加，以免日後添加時重新加入KYC審核流程。
香港政府要求進行的KYC調查十分嚴(yan) 謹和細致，要求對每一位香港公司董事或股東(dong) （無論這一角色是自然人還是公司）詳盡調查，以便符合相關(guan) 政府間協議的要求。因此遞交KYC資料的時候一定要仔細，委托的代理專(zhuan) 業(ye) 靠譜才能更省心省力。