銀行未要求離岸公司提供法定注冊代理人和政府證明的後果是什麽？

各國和各地區銀行監管法規對銀行盡職調查和風險控製均有嚴(yan) 格規格，特別是出於(yu) 反選錢需要，銀行對於(yu) 離岸賬戶的臨(lin) 管多於(yu) 在岸賬戶。如果銀行不要求離岸公司提交上述文件，銀行將麵臨(lin) 如下問題：

1 不知道董事變更；

2 不知道股東(dong) 變更；

3 不知道公司有無強製清盤；

4 不知道公司有無資源清盤；

5 不知道公司是否合法存續；

6 不知道公司有無行為(wei) 能力；

7 不知道公司是否已被政府除名；

8 銀行可能成離岸公司債(zhai) 權人的連帶被告人；

9 銀行可能被列入反洗錢機構黑名單；

10 銀行與(yu) 中間行或收付行的交易被拒絕或延遲；

11 銀行可能被相關(guan) 國家列入禁止與(yu) 本國交易的名單中。